沈阳金山能源股份有限公司
      独立董事关于受托管理辽宁华电铁岭发电有限公司股
                 权暨关联交易的独立董事意见


    本公司独立董事李国运先生、李永建先生、张文品先生认为：
    公司受托管理辽宁华电铁岭发电有限公司股权的董事会议案表决时关联董
事回避，经非关联董事过半数表决同意，符合《公司法》、《证券法》、《股票
上市规则》等相关法律、法规的规定，表决程序合法；本次交易可避免和解决公
司与华电能源之间的同业竞争，有利于公司下一步经营管理和长远发展，符合公
司和全体股东的利益。
    （以下无正文）
   （此页无正文，为《沈阳金山能源股份有限公司独立董事关于受托管理辽宁
华电铁岭发电有限公司股权暨关联交易的独立董事意见》之签字页）




   独立董事：




                  李国运          ______________




                  李永建          ______________




                  张文品          ______________