沈阳金山能源股份有限公司
           关于计提减值准备的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《股票上市

规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规章的规定，我们作为沈阳金

山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董

事会第二十次会议审议的《关于公司计提减值准备的议案》，发表如下独

立意见：

    公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则，以规避财务风险、

更能公允反映资产状况和经营成果为目的，确保了公司的规范运作，符合

公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。我

们同意本次计提减值准备。

     独立董事签字：李国运、李永建、张文品



                                     二〇一五年三月三十一日