金山股份:第五届董事会第二十次会议决议公告2015-04-02
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2015-009 号
沈阳金山能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 3 月 20 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十次会议的
书面通知,并于 2015 年 3 月 31 日以现场方式召开公司第五届董事会
第二十次会议。公司实有董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。本次会
议由董事长彭兴宇先生主持,董事陶云鹏先生因工作原因,未能参加
本次会议,授权董事彭兴宇先生行使相关权利;独立董事李国运先生
因个人原因,未能参加本次会议,授权独立董事李永建先生行使相关
权力。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、总经理工作报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、公司 2015 年发展报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、2014 年度财务决算报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、关于计提资产减值准备的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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(详见 临2015-011计提减值准备公告)
五、2014 年度利润分配预案的议案
利润分配预案:以当前总股本 868,664,386.00 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。剩余 582,039,593.53 元结
转至以后年度。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、董事会报告书
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
七、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
八、关于《公司履行社会责任报告》的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
九、2014 年年度报告及报告摘要
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
十、关于公司及控股子公司关联交易的议案
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事彭兴宇、
金玉军、陶云鹏和李丙信回避表决。
(详见 临 2015-012 关联交易公告)
十一、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
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表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意公司 2015 年续聘具有“从事证券相关业务资格”的瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)进行会计报表审计和公司内部控制自我
评价审计,聘期一年。
十二、独立董事 2014 年度述职报告
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
十三、关于公司为控股子公司 2015 年提供贷款担保的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见 临 2015-013 对外担保公告)
十四、关于开展辽宁华电丹东核电项目前期工作的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
同意在辽宁丹东东港开展核电项目前期工作。
十五、关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见 临 2015-014 对外投资公告)
十六、关于成立项目公司的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见 临 2015-014 对外投资公告)
十七、关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见 临 2015-014 对外投资公告)
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十八、关于光伏发电项目前期工作的议案
同意公司开展阜新后新秋光伏发电项目的前期工作。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
上述上述第三、五、六、九、十、十一、十二、十三、十五、十
六、十七项议案尚须经公司股东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二日
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