金山股份：第五届董事会第二十次会议决议公告2015-04-02
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2015-009 号
沈阳金山能源股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 3 月 20 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十次会议的
书面通知，并于 2015 年 3 月 31 日以现场方式召开公司第五届董事会
第二十次会议。公司实有董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会
议由董事长彭兴宇先生主持，董事陶云鹏先生因工作原因，未能参加
本次会议，授权董事彭兴宇先生行使相关权利；独立董事李国运先生
因个人原因，未能参加本次会议，授权独立董事李永建先生行使相关
权力。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、总经理工作报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、公司 2015 年发展报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、2014 年度财务决算报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、关于计提资产减值准备的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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（详见 临2015-011计提减值准备公告）
五、2014 年度利润分配预案的议案
利润分配预案：以当前总股本 868,664,386.00 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。剩余 582,039,593.53 元结
转至以后年度。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、董事会报告书
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
八、关于《公司履行社会责任报告》的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
九、2014 年年度报告及报告摘要
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、关于公司及控股子公司关联交易的议案
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事彭兴宇、
金玉军、陶云鹏和李丙信回避表决。
（详见 临 2015-012 关联交易公告）
十一、关于续聘公司 2015 年度审计机构的议案
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表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意公司 2015 年续聘具有“从事证券相关业务资格”的瑞华会
计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自我
评价审计，聘期一年。
十二、独立董事 2014 年度述职报告
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十三、关于公司为控股子公司 2015 年提供贷款担保的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见 临 2015-013 对外担保公告）
十四、关于开展辽宁华电丹东核电项目前期工作的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意在辽宁丹东东港开展核电项目前期工作。
十五、关于增加丹东金山热电有限公司项目资本金出资的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见 临 2015-014 对外投资公告）
十六、关于成立项目公司的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见 临 2015-014 对外投资公告）
十七、关于丹东金山热电有限公司建设配套铁路工程的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见 临 2015-014 对外投资公告）
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十八、关于光伏发电项目前期工作的议案
同意公司开展阜新后新秋光伏发电项目的前期工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述上述第三、五、六、九、十、十一、十二、十三、十五、十
六、十七项议案尚须经公司股东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二日
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