证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2015-010 号



           沈阳金山能源股份有限公司
       第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 3 月 29 日以现场方式召开

第五届监事会第十三次会议，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监

事 2 人，李增昉因公出差，委托罗伟先生代为行使表决权。会议的召

开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决

议：

        一、监事会工作报告；

        二、2014年财务决算报告；

        三、2014年年度报告及报告摘要；

        公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》（2012年

修订）的有关要求，对公司2014年年度报告进行了认真审核，并提出

如下审核意见：

        1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公

司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；

        2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本

                                       1
年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在监事会提出本意见以前，未发现参与 2014 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案。

    特此公告。




                        沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一五年四月二日




                              2