金山股份:第五届监事会第十三次会议决议公告2015-04-02
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2015-010 号
沈阳金山能源股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 3 月 29 日以现场方式召开
第五届监事会第十三次会议,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监
事 2 人,李增昉因公出差,委托罗伟先生代为行使表决权。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决
议:
一、监事会工作报告;
二、2014年财务决算报告;
三、2014年年度报告及报告摘要;
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》(2012年
修订)的有关要求,对公司2014年年度报告进行了认真审核,并提出
如下审核意见:
1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公
司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定;
2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本
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年度的经营管理和财务状况等事项;
3、在监事会提出本意见以前,未发现参与 2014 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
四、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一五年四月二日
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