沈阳金山能源股份有限公司
    关于对外担保的专项说明及独立意见

   根据证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通

知》的精神，我们本着认真负责的态度，对公司对外担保情况进行了

核查和落实，现将有关情况意见说明如下：

    1、公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策

经董事会和股东大会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司

及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股

东的利益。

    2、2013 年度及累计至 2014 年度，公司不存在为任何非法人单

位或个人提供担保的情况，不存在控股股东及其它关联方强制公司提供

担保的情况。


    独立董事： 李国运、李永建、张文品




                                   二 O 一五年三月三十一日