沈阳金山能源股份有限公司 关于对外担保的专项说明及独立意见 根据证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》的精神,我们本着认真负责的态度,对公司对外担保情况进行了 核查和落实,现将有关情况意见说明如下: 1、公司对子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策 经董事会和股东大会批准,担保决策程序合理、合法、公允,且公司 及时履行相关信息披露义务,没有损害公司及公司股东尤其是中小股 东的利益。 2、2013 年度及累计至 2014 年度,公司不存在为任何非法人单 位或个人提供担保的情况,不存在控股股东及其它关联方强制公司提供 担保的情况。 独立董事: 李国运、李永建、张文品 二 O 一五年三月三十一日