证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2015-029 号



         沈阳金山能源股份有限公司
 关于实施 2014 年度利润分配方案后调整
     发行股份购买资产暨关联交易方案
       发行价格和发行数量的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要提示

       由于沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度

利润分配预案的实施，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的

股份发行价格由 4.83 元/股调整为 4.73 元/股，相应的发行股份购买资

产股票发行数量由 591,536,376 股调整为 604,042,431 股，其中向华电

能源股份有限公司（以下简称“华电能源”）发行数量由 301,683,561

股调整为 308,061,649 股，向辽宁能源投资（集团）有限责任公司（以

下简称“辽宁能源”）发行数量由 289,852,815 股调整为 295,980,782

股。

       一、发行股份购买资产暨关联交易方案

       公司于 2014 年 12 月 26 日召开 2014 年第二次临时股东大会审

议通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》等相

关议案，公司拟分别向华电能源和辽宁能源发行股份购买其分别持有

的辽宁华电铁岭发电有限公司 51%股权和 49%股权。本次发行股份
购买资产的定价基准日为公司第五届董事会第十九次会议决议公告

日。发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价，即 4.83

元/股。

    定价基准日至本次股票发行期间，公司如有派息、送股、资本公

积金转增股本等除权除息事项，则发行价格与发行数量将根据法律法

规的规定进行相应调整。

    二、公司 2014 年度利润分配方案及实施

    公司于 2015 年 6 月 29 日召开 2014 年年度股东大会审议通过

了《关于 2014 年年度利润分配预案的议案》，公司 2014 年度利润分

配预案为：“以当前总股本 868,664,386.00 股为基数，向全体股东每

10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。剩余 582,039,593.53 元结转至以

后年度。

    公司于 2015 年 7 月 8 日公告《2014 年利润分配实施公告》，公

司 2014 年度利润分配的股权登记日为 2015 年 7 月 14 日，除息日为：

2015 年 7 月 15 日，现金红利发放日为 2015 年 7 月 15 日。目前公司

2014 年度利润分配已实施完毕。

    三、本次发行股份购买资产暨关联交易方案发行价格和发行数量

的调整

    鉴于公司实施了上述除权除息事项，根据公司发行股份购买资产

暨关联交易方案股份发行的定价原则及上述分红事项，现对本次非公

开发行股票发行价格和发行数量作如下调整：

    （1）发行价格的调整
    公司本次发行股份购买资产股票的发行价格由 4.83 元/股调整为

4.73 元/股。

    （2）发行数量的调整

    公司本次发行股份购买资产股票发行数量由 591,536,376 股调整

为 604,042,431 股，其中向华电能源发行数量由 301,683,561 股调整为

308,061,649 股 ， 向 辽 宁 能 源 发 行 数 量 由 289,852,815 股 调 整 为

295,980,782 股。

    （3）其他事项

    除上述调整外，公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的其

他事项均无变化。

    若在定价基准日至发行日期间再次发生除权除息事项，公司董事

会将按照有关规定调整发行价格及数量。

    特此公告。



                           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                二 O 一五年七月三十日