证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2015-036 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第五届董事会第二十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2015 年 10 月 19 日以邮件、传真

及送达方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第二十五次会

议的书面通知，并于 2015 年 10 月 29 日以通讯方式召开公司第五届

董事会第二十五次会议。公司实有董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并

通过了如下决议：

     一、《2015 年第三季度报告》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     二、《关于更正前期会计差错及追溯调整的议案》

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临 2015-038 沈阳金山能源股份有限公司会计差错变更的

公告）

     特此公告



                                  沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                         二 O 一五年十月三十日