金山股份:2016年第一次临时股东大会材料汇编2016-03-16
沈阳金山能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会材料汇编
二 O 一六年三月二十二日
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
关于第五届董事会换届暨
推荐董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会任期届
满,按照相关法律程序对董事会进行换届选举。
董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结
合股东提名情况,对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做
了详尽的调查,同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对公
司第六届董事会董事及独立董事候选人人选提名如下:
董事候选人:金玉军、郭洪波、刘雷、张利、周可为、杨茂森
独立董事候选人:林刚、程国彬、王世权
此议案,请予审议。
(候选人简历附后)
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 一六年三月二十二日
关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 - 1
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
附:董事候选人简历
金玉军,男,1956 年出生,大学本科学历,教授级高级工程师,
中共党员。曾先后任阜新发电厂热工分厂技术员,副主任;阜新发电
厂干部科副科长,组织部部长;阜新发电厂厂长助理,副厂长,厂长;
辽宁国电节能环保公司总经理;辽宁电力公司综合计划部主任兼房改
办主任,计划发展部主任兼房改办主任,发展策划部主任兼房改办主
任、住房公积金管理中心电力分中心副主任;华电金山能源有限公司
党组成员、副总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公司董事、总
经理。
郭洪波,男,1968 年出生,硕士研究生学历,教授研究员级高
级工程师,中共党员。曾先后任鞍山纺织印染厂副厂长;鞍山合成(集
团)股份公司房地产开发公司副经理;鞍山合成(集团)股份公司副
总经理;辽宁工程机械(集团)有限责任公司总经理助理、副总经理、
总经理;辽宁能源投资(集团)有限责任公司总经理助理兼资产管理
部部长、副总经理、董事兼副总经理、总经理兼副董事长兼党委副书
记等职。现任辽宁能源投资(集团)有限责任公司董事长兼党委书记。
刘雷,男,1973 年出生,毕业于西安交通大学能源与动力工程
学院电厂热能与动力工程专业,工学学士,美国贝勒大学商学院工商
管理专业,工商管理硕士,高级工程师,中共党员。历任在山东电力
研究院热能所担任各种职务,山东电力集团公司办公室科长,中国华
电集团公司总经理工作部秘书处副处长,中国华电集团公司资本运营
与产权管理部融资管理处处长,华电福新能源股份有限公司总经济
关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 - 2
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
师、副总经理、董事会秘书、党组成员。现任中国华电集团公司资本
运营与产权管理部副主任。
张利,男,1968 年出生,大学本科学历,高级会计师,中共党
员。曾先后任哈尔滨第三发电厂财务处出纳、会计;黑龙江电力股份
有限公司财务部出纳、会计、主管会计、财务部副经理、财务部经理;
华电能源股份有限公司副总会计师兼财务部经理;华电能源股份有限
公司(华电黑龙江分公司)副总会计师兼财务部经理、总会计师
兼财务资产部主任、总会计师。现任华电能源股份有限公司(华电黑
龙江分公司)党组成员总会计师。
周可为,男,1960 年出生,大学本科学历,高级会计师,中共
党员。先后任阜新发电厂财务处副处长;阜新发电有限责任公司财务
部主任;阜新发电厂总会计师;辽宁电力经济开发公司总会计师、沈
阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳
金山能源股份有限公司党组成员、财务总监兼董事会秘书。
杨茂森,男,1987 年出生,大学本科学历,中共党员。现任沈
阳市土地综合开发有限公司董事会秘书。
林刚,男,1956 年出生,研究生学历,中共党员。曾先后在航
天工业部东北物资站任财务处副处长,财政部驻辽宁财政监督专员办
事处处长等职。现任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)辽宁分
所所长。
程国彬,男,1963 年出生,研究生学历,教授,中共党员。曾
任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师;鞍山科技大学
关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 - 3
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之一
经济管理学院党委副书记、书记;辽宁科技大学政法系系主任、副教
授。现任辽宁科技大学经济与法律学院院长。
王世权,男,1977 年出生,教授,博士研究生导师,中共党员。
现任东北大学企业管理教授。
关于第五届董事会换届暨推荐董事候选人的议案 1 - 4
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
关于第五届监事会换届暨
推荐监事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会任期届
满,按照相关法律程序对监事会进行换届选举。
监事会根据股东提名,征求了被提名人的同意,对第六届监事会
监事候选人人选提名如下:
监事候选人:李增昉、罗伟
公司职代会选举王俊荷为职工代表监事
此议案,请予审议。
(候选人简历附后)
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二 O 一六年三月二十二日
关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案 2 - 1
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之二
附:监事候选人简历
李增昉,男,1970 年出生,学士学历,会计师,中共党员。曾
先后在山东送变电工程公司财务部、山东省电力工业局财务部工作,
曾先后任山东电力集团公司财务部会计核算科副科长、山东电力集团
公司财务部会计核算科科长、中国华电集团公司财务资产部会计处副
处长、中国华电集团公司财务资产部会计处处长、中国华电香港有限
公司财务总监、中国华电香港有限公司财务总监(集团公司部门副主
任级)、中国华电香港有限公司总法律顾问等职。现任中国华电集团
公司财务与风险管理部副主任。
罗伟,男,1959 年出生,研究生学历,教授级高级工程师。曾
先后任辽宁省电力有限公司生产部科员;辽宁电力经济开发有限公司
电力经营部副经理、经理;辽宁电力经济开发有限公司副总工程师;
沈阳金山能源股份有限公司副总经理、丹东金山热电有限公司总经
理;华电金山能源有限公司监察审计部主任;沈阳金山能源股份有限
公司监察审计部主任、煤业分公司总经理等职。现任沈阳金山能源股
份有限公司金山热电分公司党委书记。
王俊荷,女,1965 年出生,大专学历,助理政工师,中共党员。
先后担任辽宁省阜新市粮库办事员;阜新市粮油贸易公司办公室副主
任;沈阳金山能源股份有限公司综合部经理、沈阳金山能源股份有限
公司工会主席等职。现任沈阳金山能源股份有限公司工会办公室主
任。
关于第五届监事会换届暨推荐监事候选人的议案 2 - 2
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之三
关于修改《公司章程》的议案
根据公司业务发展需要和公司注册资本变动情况,现拟对《公司
章程》修改如下;
1、第十三条原为“经公司登记机关核准,公司的经营范围是:
火力发电;供暖、供热;粉煤灰、金属材料销售;小型电厂机、炉、
电检修;循环水综合利用;技术服务;水力发电;风力发电;风力发
电设备安装及技术服务;煤炭批发。”
现修改为“第十三条 经公司登记机关核准,公司的经营范围是:
火力发电;供暖、供热;粉煤灰、金属材料销售;小型电厂机、炉、
电检修;循环水综合利用;技术服务;水力发电;风力发电;风力发
电设备安装及技术服务;煤炭批发;石膏批发、零售;普通货运、污
水处理、再生水销售、污泥处理”
2、第六条原为“公司注册资本为人民币 868,664,386 元。公司
因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更时,在股东大会通过
同意增加或减少注册资本及因注册资本变更而修改章程的事项的决
议后,由公司董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
现修改为“第六条 注册资本 1,472,706,817 元。公司因增加或减
少注册资本而导致注册资本总额变更时,在股东大会通过同意增加或
减少注册资本及因注册资本变更而修改章程的事项的决议后,由公司
董事会具体办理注册资本的变更登记手续。”
关于修改《公司章程》的议案 3 - 1
金山股份 2016 年第一次临时股东大会 股东大会材料之三
3、第十八条原为“公司发行的股份总数为 868,664,386 股,均
为普通股”。
现修改为“第十八条 公司发行的股份总数为 1,472,706,817 股,
均为普通股”。
4、第一百一十一条原为“董事会由 9 名董事组成,公司董事会
成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人
士。
董事会设董事长一人。”
现修改为“第一百一十一条 董事会由 12 名董事组成,公司董事
会成员中应当有三分之一以上独立董事,其中至少有一名会计专业人
士。
董事会设董事长一人。”
此议案,请予审议。
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二 O 一六年三月二十二日
关于修改《公司章程》的议案 3 - 2