证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：2016-006
沈阳金山能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 924,733,417
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 62.79
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会由公司董事金玉军先生主持。会议采用现场投票和网络投
票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》
的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 1 人，彭兴宇、陶云鹏、李丙信、李国运、李永建、
张文品因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，李增昉因公出差未能参加本次会议；
3、 董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；副总经理陈爱民和魏英杰列
席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 金玉军
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：1.02 郭洪波
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：1.03 刘雷
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：1.04 张利
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：1.05 周可为
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：1.06 杨茂森
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：1.07 林刚
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：1.08 程国彬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 议案名称：1.09 王世权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 议案名称：2.01 李增昉
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 议案名称：2.02 罗伟
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 924,733,417 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01 金玉军 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.02 郭洪波 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.03 刘 雷 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.04 张 利 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.05 周可为 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.06 杨茂森 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.07 林 刚 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.08 程国彬 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
1.09 王世权 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
2.01 李增昉 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
2.02 罗 伟 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
3 关于修改《公司章 61,834,938 100.00 0 0.00 0 0.00
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表 6 名股东（其中 2 名股
东委托同一代理人），代表股份 924,733,417 股，占公司总股本的 62.79%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所
律师：石艳玲、任俏
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 金山股份 2016 年第一次临时股东大会；
2、 北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于沈阳金山能源股份有限公司 2016 年
第一次临时股东大会法律意见书。
沈阳金山能源股份有限公司
2016 年 3 月 23 日