证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2016-007 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 3 月 22 日召开 2016 年第

一次临时股东大会，会后即在公司会议室通知召开了第六届董事会第

一次会议。本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加会议表决董事 7

名，董事郭洪波先生、刘雷先生因公出差，未能出席本次会议。公司

监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     一、选举金玉军先生为公司第六届董事会董事长

     同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     二、通过了《关于设立第六届董事会专门委员会的议案》

     1、战略委员会（5 人）

     主任：金玉军，委员：郭洪波、刘雷、程国彬、王世权 。

     2、审计委员会（5 人）

     主任：林刚，委员：周可为、杨茂森、程国彬、王世权。

     3、提名委员会（5 人）

     主任：程国彬，委员：金玉军、周可为、林刚、王世权。
     4、薪酬与考核委员会（5 人）

     主任：王世权，委员：郭洪波、刘雷、林刚、程国彬。
    同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    三、关于确定董事长薪酬的议案

    根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关

政策等因素，拟确定公司董事长基本年薪为 43 万元。

    同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需经公司股东大会审议通过

    四、关于确定独立董事薪酬的议案

    根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关

政策等因素，拟确定公司独立董事津贴年度收入标准为 8 万元（含

税）。

    同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    此议案尚需经公司股东大会审议通过

    五、关于缴纳民生工程建设资金取得锡盟特高压外送新能源资源

的议案

    同意，7 票；反对，0 票；弃权 0 票。

    （详见临 2016-009 号对外投资公告）

    特此公告



                           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                二 O 一六年三月二十三日