证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2016-017 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第六届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 4 月 16 日以邮件、传真及
送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第四次会议的书
面通知，并于 2016 年 4 月 28 以通讯方式召开公司第六届董事会第四
次会议。公司实有董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召开符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决
议：
     关于增加推荐第六届董事会董事候选人的议案
     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       根据《公司章程》规定，公司董事会人数由 9 人增加至 12 人，
公司董事会提名委员会提名于学东、陈爱民为公司董事候选人，提名
高倚云为公司独立董事候选人。上述候选人简历附后。
       独立董事候选人高倚云发表了独立董事候选人声明；公司董事会
作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声明。
     上述议案尚需提交股东大会审议通过。其中高倚云作为独立董事
候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
     特此公告


                                  沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                         二 O 一六年四月二十九日
附：董事候选人简历

    于学东，男，1968 年出生，大学学历，高级工程师，中共党员。
曾先后任沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；
沈阳金山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总
经理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经
理，沈阳金山热电股份有限公司总工程师、副总经理兼南票劣质煤热

电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山
热电有限公司总经理，沈阳金山能源股份有限公司总经理，华电金山
能源有限公司总经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任，

沈阳金山能源股份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、总经理
助理兼人力资源部主任等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成
员、总经理。

    陈爱民，男，1962 年出生，研究生学历，高级工程师，中共党
员。曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、
发电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，

青海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经
理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份
有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党组成员、
副总经理。
    高倚云，女，1974 年出生，副教授，博士研究生。现任辽宁大
学经济学院经济学副教授。