证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2016-026 号




              沈阳金山能源股份有限公司
                对外投资暨关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示

 交易内容：

     沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“金山股份”或“公司”）

拟与中国华电集团物资有限公司（以下简称“集团物资公司”）共同

出资设立“辽宁华电金山物资有限公司”（以工商部门核准为准，以

下简称“金山物资公司”）。

 交易金额：

     公司以人民币出资 490 万元，持股 49%。

 交易目的：
     发挥各自优势，整合现有资源，采取集中管理、统一平台采购，

在公司所属企业的地区联合构建集约化、专业化和规模化的物资供应

保障体系，更好为公司所属各发电企业的基本建设、生产经营提供便

捷、高效、经济、可靠的物资保障和优质服务，有利于降低经营成本，

实现公司总体效益最大化。

 交易影响：公司董事会认为，上述交易是公司与关联方为保证公

   司生产正常运营、在建项目顺利实施而进行的。交易公平、合理，


                                       1
   保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于

   提高公司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的

   独立性。

 关联人回避事宜：上述关联交易经公司于 2016 年 8 月 12 日召开

的第六届董事会六次会议批准，公司关联董事金玉军先生、于学东先

生、刘雷先生、陈爱民先生和周可为先生已对该项议案的表决进行了

回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决，会议以 6 票同意，0

票反对，0 票弃权通过了议案。

     一、关联交易概述

    公司拟与集团物资公司共同出资设立金山物资公司。

     二、关联方介绍

     1、中国华电集团物资有限公司

     法人代表： 黄少雄

     注册资本： 21782.38 万元人民币

     公司类型：有限责任公司

     住所：北京市昌平区昌平镇超前路 9 号 3 号楼

    经营范围：电力成套设备及配件、机械电子、金属材料、化工产

品（不含危险化学品）、五金交电、汽车（不含小轿车），计算机及软

件、办公设备、仪器仪表、汽车配件、针纺织品、农副产品、（粮、

棉除外）文教用品、日用杂品（不含烟花爆竹）劳保用品的销售；进

出口业务；技术与经济咨询服务；高新技术产品的开发、利用；设备

成套、设备监理；仓储服务；机械设备的租赁；商品信息咨询服务；


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电子商务。

    基本财务状况：截止 2015 年 12 月 31 日，集团物资公司总资产

276,598.72 万元，净资产：40,615.63 万元。2015 年净利润 10,676.56

万元。

    与本公司关系：集团物资公司是公司实际控制人中国华电集团公

司的子公司。

    三、关联交易标的基本情况

    为增强公司抗风险能力，进一步规范公司物资采购程序，加强内

部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定。公司拟与集团物

资公司共同出资设立金山物资公司。

     股东的名称、出资方式、出资额及出资比例如下：

股东名称                      出资方式        出资额      股权

中国华电集团物资有限公司      人民币出资      510 万元    51%

沈阳金山能源股份有限公司      人民币出资      490 万元    49%

    公司需投资 490 万元，资金来源自筹。

    四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    公司董事会认为：

    组建物资公司有利于双方将发挥各自优势，整合现有资源，采取

集中管理、统一平台采购，在公司所属企业的地区联合构建集约化、

专业化和规模化的物资供应保障体系，更好为公司所属各发电企业的

基本建设、生产经营提供便捷、高效、经济、可靠的物资保障和优质

服务，有利于降低经营成本，实现公司总体效益最大化。


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    五、独立董事的意见

    本公司独立董事林刚先生、程国彬先生、王世权先生和高倚云女

士认为：

    关联交易是公司根据实际需要，通过公平、合理的方式而进行的，

保护了交易方和公司的利益，有利于公司的长远发展，有利于提高公

司的盈利能力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性。

    关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董事在

董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表决程

序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。因此，同意上述

关联交易。

    七、备查文件目录

    1、本公司第六届董事会六次会议决议；

    2、本公司独立董事关于本次关联交易的《独立董事意见》。

    特此公告。




                         沈阳金山能源股份有限公司董事会

                              二 O 一六年八月十六日




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