金山股份独立董事关于对外投资暨
               关联交易的独立意见

     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立

董事，经过相关问询核查，在审阅对议案及相关材料后，我们就事项

发表独立意见如下：

     1、我们认为出资成立辽宁华电金山物资有限公司，符合公司

的       发        展   战     略      需      要        。

     2、对外投资使用公司自有资金，未发现使用募集资金用于风险

投            资         事          宜             。

     3、本次对外投资事项经公司第六届董事会第六次会议审议通过，

根据《公司章程》规定无须提交公司股东大会审议，其决策程序合法

有效。

     4、本次关联交易是公司根据生产运营实际需要，通过公平、合
理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，有利于公司的长

远发展，有利于提高公司的盈利能力和抗风险能力。本次关联交易不
影响公司的独立性，保护了公司中小股东的利益。
     5、本次关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关

联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交

易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

     因此，我们认为本次对外投资事项符合相关规定，未损害公司及
全体股东尤其是中小股东的利益，不会对公司生产经营造成不良影

响，同意本次对外投资事项。

   独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云




                                    2016 年 8 月 12 日