金山股份:第六届董事会第七次会议决议公告2016-08-26
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2016-027 号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 8 月 24 日以通讯方式召开
了第六届董事会第七次会议。本次会议应出席会议董事 11 名,实际
参加会议表决董事 10 名,刘雷先生因公出差未能参加本次会议,委
托董事金玉军先生代为表决;郭洪波先生因个人原因未能参加本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审
议并通过了如下决议:
一、2016 年半年度报告及报告摘要
同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
二、关于推荐董事候选人的议案
同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会人数为
12 人,因张利先生辞职,按照相关法律程序对董事人选进行增补。
董事会提名委员提名梅君超为董事候选人,候选人简历附后。
本议案尚需经过公司股东大会审议通过。
三、关于公司及控股子公司非经常性关联交易的议案
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
其中关联董事金玉军、于学东、刘雷、陈爱民和周可为回避表决
(详见临 2016-028 关联交易公告)
本议案尚需经过公司股东大会审议通过
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一六年八月二十六日
附:董事候选人简历
梅君超,男,1962 年,研究生,高级经济师,中共党员。曾任
黑龙江电力股份有限公司电力经营部经理、总经理助理、党委委员、
副总经理。现任华电能源股份有限公司党组成员、副总经理、董事会
秘书。