金山股份:独立董事关于公司成立物资公司暨关联交易事项的事前认可意见2016-08-26
沈阳金山能源股份有限公司
独立董事关于公司成立物资公司
暨关联交易事项的事前认可意见
沈阳金山能源股份有限公司第六届董事会第七次会议拟于 2016 年 8 月 24
日以通讯方式召开,审议《关于控股子公司非经常性关联交易的议案》。公司在
召开董事会前已将本次成立物资公司暨关联交易事项通知了我们,并提供了相关
资料和进行了必要的沟通。
我们作为公司的独立董事,根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准
则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、《公
司独立董事制度》的规定,认真审核了本次公司及控股子公司关联交易的相关文
件。
全体独立董事一致认为:本次拟提交董事会审议的《关于控股子公司非经常
性关联交易的议案》的议案,符合相关法律法规的要求,符合公开、公平、公正
的原则,有利于公司的持续发展,符合全体股东的利益,同意将此议案提交董事
会审议。
(以下无正文)
(此页无正文,为《沈阳金山能源股份有限公司独立董事关于控股子公司非
经常性关联交易事项的事前认可意见》之签字页)
独立董事:林 刚 程国彬 王世权 高倚云
2016 年 8 月 17 日