证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2016-029 号 沈阳金山能源股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 9 月 16 日以邮件、传真及 送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第八次会议的书 面通知,并于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开公司第六届董事会第 八次会议。公司实有董事 11 人,实际参加表决董事 10 人;郭洪波先 生因公出差,未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议: 《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果:10 票同意,0 票反对,0 票弃权。 (详见临 2016-030 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通 知) 特此公告 沈阳金山能源股份有限公司董事会 二 O 一六年九月二十七日 1