证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2016-029 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 9 月 16 日以邮件、传真及

送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第八次会议的书

面通知，并于 2016 年 9 月 26 日以通讯方式召开公司第六届董事会第

八次会议。公司实有董事 11 人，实际参加表决董事 10 人；郭洪波先

生因公出差，未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

     表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临 2016-030 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通

知）

     特此公告



                                   沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                           二 O 一六年九月二十七日




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