金山股份：2016年第二次临时股东大会材料汇编2016-10-11
沈阳金山能源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会材料汇编
二 O 一六年十月十三日
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之一
关于推荐董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会人数为
12 人，因张利先生辞职，按照相关法律程序对董事人选进行增补。
董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，结
合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做
了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对公
司第六届董事会增补的董事候选人人选提名如下：
董事候选人：梅君超
此议案，请予审议。
（候选人简历附后）
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 一六年十月十三日
关于推荐董事候选人的议案 1 － 1
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之一
附：董事候选人简历
梅君超，男，1962 年，研究生，高级经济师，中共党员。曾任
黑龙江电力股份有限公司电力经营部经理、总经理助理、党委委员、
副总经理。现任华电能源股份有限公司党组成员、副总经理、董事会
秘书。
关于推荐董事候选人的议案 1 － 2
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
关于公司及控股子公司关联交易的议案
2016 年沈阳金山能源股份有限公司（以下简称“公司”）及控股
子公司之间的发生的非经常性关联交易如下：
一、丹东金山热电有限公司
（一）丹东金山热电有限公司（以下简称“丹东公司”）与华电
科工集团有限公司执行 1、2 号机组烟气超低排放脱硝改造工程总承
包合同 1398 万元，1、2 号机组烟气超低排放脱硫改造工程总承包合
同 3799 万元；同时为丹东公司提供设计和科研服务，预计合同金额
为 585 万元。
（二）华电电力科学研究院为丹东金山热电有限公司供热扩容项
目（热源侧）包括新建热网循环水泵房、2 号机热泵和厂内蓄热罐可
研、热网循环水泵改小汽机驱动科研及设计等技术服务，预计合同金
额 525 万元；为丹东金山热电有限公司提供供热系统厂网扩容增效
改造二期项目（热网侧）设计等技术服务费，合同暂未签订，预计合
同金额 480 万元，以上合计 1005 万元。
（三）丹东公司根据工程计划安排，与中国华电集团物资有限公
司签订了翻车机设备合同 899 万元。
（四）丹东公司供热系统改造招标，黑龙江电力设备有限公司中
标，预计合同金额不超过 926 万元。
（五）丹东公司与北京龙电宏泰环保科技有限公司执行 1、2 号
机组烟气超低排放除尘改造工程总承包 1678 万元。
中国华电科工有限公司、华电电力科学研究院及中国华电集团物
关于公司及控股子公司关联交易的议案 2 － 1
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
质有限公司均为中国华电集团公司的全资子公司；黑龙江电力设备有
限公司是华电能源股份有限公司全资子公司华电能源工程有限公司
的全资子公司，北京龙电宏泰环保科技有限公司是黑龙江电力设备有
限公司的全资子公司。中国华电集团为沈阳金山能源股份有限公司实
际控制人，华电能源股份有限公司是公司第一大股东，依据相关法律
法规规定，上述合同涉及关联交易。
二、白音华金山发电有限公司
中国华电科工集团有限公司为白音华公司提供 1 号机组烟气超
低排放除尘、脱硫一体化协同控制改造工程总承包合同 7966 万元和
1 号机组烟气超低排放脱销改造工程总承包合同 1476 万元，合计 9442
万元。
中国华电科工有限公司为中国华电集团公司全资子公司，中国华
电集团公司为公司的实际控制人，依据相关法律法规规定，上述合同
涉及关联交易。
此议案，请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 一六年十月十三日
关于公司及控股子公司关联交易的议案 2 － 2
