金山股份:2016年第二次临时股东大会材料汇编2016-10-11
沈阳金山能源股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会材料汇编
二 O 一六年十月十三日
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之一
关于推荐董事候选人的议案
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会人数为
12 人,因张利先生辞职,按照相关法律程序对董事人选进行增补。
董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定,结
合股东提名情况,对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职情况做
了详尽的调查,同时征求了被提名人的同意。董事会提名委员会对公
司第六届董事会增补的董事候选人人选提名如下:
董事候选人:梅君超
此议案,请予审议。
(候选人简历附后)
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 一六年十月十三日
关于推荐董事候选人的议案 1 - 1
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之一
附:董事候选人简历
梅君超,男,1962 年,研究生,高级经济师,中共党员。曾任
黑龙江电力股份有限公司电力经营部经理、总经理助理、党委委员、
副总经理。现任华电能源股份有限公司党组成员、副总经理、董事会
秘书。
关于推荐董事候选人的议案 1 - 2
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
关于公司及控股子公司关联交易的议案
2016 年沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)及控股
子公司之间的发生的非经常性关联交易如下:
一、丹东金山热电有限公司
(一)丹东金山热电有限公司(以下简称“丹东公司”)与华电
科工集团有限公司执行 1、2 号机组烟气超低排放脱硝改造工程总承
包合同 1398 万元,1、2 号机组烟气超低排放脱硫改造工程总承包合
同 3799 万元;同时为丹东公司提供设计和科研服务,预计合同金额
为 585 万元。
(二)华电电力科学研究院为丹东金山热电有限公司供热扩容项
目(热源侧)包括新建热网循环水泵房、2 号机热泵和厂内蓄热罐可
研、热网循环水泵改小汽机驱动科研及设计等技术服务,预计合同金
额 525 万元;为丹东金山热电有限公司提供供热系统厂网扩容增效
改造二期项目(热网侧)设计等技术服务费,合同暂未签订,预计合
同金额 480 万元,以上合计 1005 万元。
(三)丹东公司根据工程计划安排,与中国华电集团物资有限公
司签订了翻车机设备合同 899 万元。
(四)丹东公司供热系统改造招标,黑龙江电力设备有限公司中
标,预计合同金额不超过 926 万元。
(五)丹东公司与北京龙电宏泰环保科技有限公司执行 1、2 号
机组烟气超低排放除尘改造工程总承包 1678 万元。
中国华电科工有限公司、华电电力科学研究院及中国华电集团物
关于公司及控股子公司关联交易的议案 2 - 1
金山股份 2016 年第二次临时股东大会 股东大会材料之二
质有限公司均为中国华电集团公司的全资子公司;黑龙江电力设备有
限公司是华电能源股份有限公司全资子公司华电能源工程有限公司
的全资子公司,北京龙电宏泰环保科技有限公司是黑龙江电力设备有
限公司的全资子公司。中国华电集团为沈阳金山能源股份有限公司实
际控制人,华电能源股份有限公司是公司第一大股东,依据相关法律
法规规定,上述合同涉及关联交易。
二、白音华金山发电有限公司
中国华电科工集团有限公司为白音华公司提供 1 号机组烟气超
低排放除尘、脱硫一体化协同控制改造工程总承包合同 7966 万元和
1 号机组烟气超低排放脱销改造工程总承包合同 1476 万元,合计 9442
万元。
中国华电科工有限公司为中国华电集团公司全资子公司,中国华
电集团公司为公司的实际控制人,依据相关法律法规规定,上述合同
涉及关联交易。
此议案,请予审议。
沈阳金山能源股份有限公司
二 O 一六年十月十三日
关于公司及控股子公司关联交易的议案 2 - 2