证券代码：600396        证券简称：金山股份     公告编号：2016-031

                    沈阳金山能源股份有限公司
             2016 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2016 年 10 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                630,449,493

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                  42.81


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


本次临时股东大会由公司董事于学东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相
结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的
规定，会议合法有效。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 11 人，出席 6 人，金玉军、郭洪波、刘雷、陈爱民和王世权
因公出差未能出席本次会议
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，李增昉、罗伟因公出差未能参加本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监周可为出席了本次会议；副总经理崔建民和魏英杰列
   席了本次会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：1.01 梅君超

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数           比例（%）   票数          比例     票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股      630,447,993 99.9997            1,500         0.0003          0   0.0000



2、 议案名称：关于公司及控股子公司关联交易的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例（%）    票数           比例    票数          比例

                                                             （%）                  （%）

       A股      61,850,138 97.3530 1,681,658                 2.6470          0   0.0000
     关联股东华电能源股份有限公司和华电金山能源有限公司回避表决。



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案         议案名称               同意                  反对                 弃权
序号                            票数     比例（%）    票数     比例（%） 票数 比例（%）
1.01    梅君超                63,530,296 99.9976         1,500 0.0024        0     0.0000
        关于公司及控          61,850,138 97.3530     1,681,658 2.6470        0     0.0000
 2      股子公司关联
        交易的议案



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表 6 名股东，代表股份
     630,449,493 股，占公司总股本的 42.81%。


     三、      律师见证情况



     1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所沈阳分所

     律师：任俏、刘华剑

     2、 律师鉴证结论意见：


            本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及
     表决程序、表决结果等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》
     的有关规定，股东大会决议合法有效。


     四、      备查文件目录



     1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


     2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。



                           沈阳金山能源股份有限公司
                                   2016 年 10 月 14 日