证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2016-032 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 10 月 14 日以邮件、传真

及送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次会议的

书面通知，并于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开公司第六届董事

会第九次会议。公司实有董事 12 人，实际参加表决董事 12 人；董事

陈爱民先生因公出差，委托周可为先生代为表决。会议的召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

     一、2016 年第三季度报告

     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     二、关于变更会计政策的议案

     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临 2016-033 关于公司会计政策变更的公告）

     三、关于增加丹东公司注册资本金的议案

     表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     （详见临 2016-034 关于对外投资的公告）

     特此公告

                                   沈阳金山能源股份有限公司董事会
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    二 O 一六年十月二十七日




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