金山股份:第六届董事会第九次会议决议公告2016-10-27
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2016-032 号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2016 年 10 月 14 日以邮件、传真
及送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第九次会议的
书面通知,并于 2016 年 10 月 25 日以通讯方式召开公司第六届董事
会第九次会议。公司实有董事 12 人,实际参加表决董事 12 人;董事
陈爱民先生因公出差,委托周可为先生代为表决。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下决议:
一、2016 年第三季度报告
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
二、关于变更会计政策的议案
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见临 2016-033 关于公司会计政策变更的公告)
三、关于增加丹东公司注册资本金的议案
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(详见临 2016-034 关于对外投资的公告)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
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二 O 一六年十月二十七日
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