金山股份:第六届董事会第十一次会议决议公告2017-04-26
证券代码:600396 证券简称:金山股份 公告编号:临 2017-012 号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2017 年 4 月 24 日以通讯方式召开
了第六届董事会第十一次会议。本次会议应出席会议董事 11 名,实
际参加会议表决董事 10 名,郭洪波先生因个人原因未能出席本次会
议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审
议并通过了如下决议:
一、2017 年第一季度报告
同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
二、关于控股子公司非经常性关联交易的议案
同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票
其中关联董事于学东、刘雷、梅君超、陈爱民和周可为回避表决。
(详见临 2017-013 关联交易公告)
三、关于续聘会计师事务所的议案
同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票
四、关于召开 2016 年年度股东大会的议案
同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票
(详见临 2017-014 股东大会通知)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一七年四月二十六日