关于公司及控股子公司关联交易的
                独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证

券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作细则》等规

章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股份有限公司独立董

事，对公司第六届董事会第十一次会议中公司及控股子公司非经常性

关联交易的议案，发表如下独立意见：

    1、中国华电科工集团有限公司将为白音华公司提供 2 号机组烟

气超低排放脱硝改造工程承包（EPC）合同和脱硫改造工程总承包
（EPC）合同等施工服务，预计金额为 5230 万元；与铁岭公司执行 1、
2 号和 5、6 号机组超低排放系统改造总包工程项目，预计金额为

13,229.52 万元；为丹东公司提供脱硫超低排放改造 2376.51 万元。上
述三项合计为 20,836.03 万元。
    2、国电南京自动化股份有限公司为公司全资及控股子公司提供
技术服务、设备回路改造及电气设备集成采购等不超过 4500 万元。
    3、北京龙电宏泰环保科技有限公司将与丹东公司提供除尘超低
排放改造 783.715 万元；为铁岭公司 5、 号机组除尘改造总承包（EPC）

工程和 4 号锅炉低温省煤器大修共 5246.88 万元。
    4、丹东公司向华电环球（北京）贸易发展有限公司采购煤炭，
预计 2740.85 万元等关联交易
    上述关联交易为公司全资及控股子公司为有效控制保证项目质
量，提高投资效益，保证工程顺利实施，是必要的。关联交易公平、
合理，严格按照国家的相关法律、法规及有关政策执行，平等地保护


                                1
了各方的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，不影响公司的
独立性。是公司根据生产运营及实施在建项目的实际需要，通过公平、

合理的方式而进行的，保护了交易各方和公司的利益，交易有利于公
司项目尽快建成，有利于公司的长远发展，有利于提高公司的盈利能
力和抗风险能力。上述关联交易不影响公司的独立性，保护了公司中

小股东的利益。
    上述关联交易事项符合公司的实际情况，是合规合理的。关联董

事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易表

决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。

    因此，同意上述关联交易。

    独立董事： 林刚、程国彬、王世权、高倚云




                                   二〇一七年四月二十四日




                               2