证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2019-008 号



           沈阳金山能源股份有限公司
       第六届董事会第十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 3 月 22 日以书面和电子邮
件形式向董事会全体董事发出了公司第六届十八次董事会议的通知
和材料，于 2019 年 4 月 4 日以通讯方式召开了第六届董事会第十八
次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11
名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审
议并通过了如下决议：
     关于参与辽宁电力交易中心股份制改造的议案
     同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
     （详见临 2019-009 对外投资公告）
     特此公告




                                     沈阳金山能源股份有限公司董事会
                                           二 O 一九年四月九日