证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2019-009 号



              沈阳金山能源股份有限公司
                    对外投资公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      投资标的名称：辽宁电力交易中心有限责任公司

      投资金额：350 万元。

       一、对外投资概述

       公司经研究，按照《辽宁电力交易中心规范化建设实施方案》

中持股比例、出资参股辽宁电力交易中心有限责任公司。

       二、对外投资主要内容

       辽宁省政府为推进电力交易机构规范化建设，通过对现有国网辽

宁省电力有限公司（以下简称“省电力公司”）全资子公司辽宁电力

交易中心评估、注资方式组建成立辽宁电力交易中心有限责任公司

（以下简称“交易中心公司”），上述《辽宁电力交易中心规范化建设

实施方案》（以下简称“方案”）已经辽宁省政府常务会议审议通过，

拟组建成立的交易中心公司组织结构如下：

       1、注册资本金。注册资本 1 亿元，由省电力公司出资 7200 万元、

占 72%股份，其余 2800 万元吸纳其他市场主体均衡认购、占 28%股

份。

       2、参股股东。交易中心公司其他市场主体由华能辽宁公司、大

唐辽宁公司、国电投东北公司、国电东北公司、沈阳金山能源公司、
华润东北公司、红沿河核电公司、辽宁能源集团等 8 家公司构成，分

别持有 3.5%股份，各自出资 350 万元。

    公司经研究，按照方案中的持股比例、出资参股辽宁电力交易中

心有限责任公司。

    三、董事会审议情况

    本次交易经公司 2019 年 4 月 4 日召开的六届十八次董事会审议

通过，不需要经过公司股东大会审议。

    四、本次投资不构成重大资产重组，不属于关联交易。

    五、对外投资对上市公司的影响

    公司参股辽宁电力交易中心有限责任公司有利于公司及时掌握

市场化改革动向、有利于公司反映并提出相关建议、有利于适应市场

化改革形势并促进公司经营发展。

    六、对外投资的风险分析

    本项投资在落实过程中还存在产业政策及市场变化等多种不确

定性，公司董事会将积极关注本项目的进展情况，及时履行信息披露

义务，提醒广大投资者注意投资风险。

    七、备查文件

    1、公司第六届第十八次董事会决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。



                             沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                 二 O 一九年四月九日