证券代码：600396        证券简称：金山股份       公告编号：临 2019-014 号




             沈阳金山能源股份有限公司
           关于为子公司提供担保的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



重要内容提示
● 被担保人名称：
1、辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称“康平金山”）；辽
宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰武金山”）
2、阜新金山煤矸石热电有限公司（以下简称“阜新公司”）
● 本次担保金额：
1、为康平金山提供担保 7500 万元；为彰武金山提供担保 7500 万元
2、为阜新公司担保 10000 万元。
●该担保事项已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议。

     一、担保情况概述

     为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山、阜新公司发展，经

研究，公司拟为上述公司提供担保，期限 1 年。

     本公司于 2019 年 4 月 24 日以现场方式召开第六届董事会第十九

次会议，会议通过了《关于公司为子公司 2019 年提供贷款担保的议

案》，尚需公司股东大会批准。

     二、被担保人基本情况


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    1、被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司

    注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村

    法定代表人：刘文辉

    注册资本：4750 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    与本公司关系：本公司控股子公司。

    基本财务状况：截至 2018 年底总资产 6270.29 万元，净资产

-765.17 万元，2018 年度净利润 180.50 万元。

    2、被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司

    注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村

    法定代表人：刘文辉

    注册资本：4750 万元

    企业类型：有限责任公司

    经营范围：风力发电

    与本公司关系：本公司控股子公司。

    基本财务状况：截至 2018 年底总资产 6224.30 万元，净资产

-1495.08 万元，2018 年度净利润 123.15 万元。

    3、阜新金山煤矸石热电有限公司

    法定代表人：刘彦平

    注册地点：阜新市清河门区新昌路 1 号

    注册资本：53658 万元人民币


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    企业类型：有限责任公司

    经营范围：火力发电；供暖，供汽；循环水综合利用，污水处理，

技术服务；粉煤灰、金属材料、热水（非饮用水）、机电设备的备品

备件、橡胶制品、建材、仪器仪表销售；机电设备加工与维修；机电

设备安装与调试。以下项目限分公司经营：粉煤灰综合利用及技术开

发，房屋出租，住宿、餐饮、会议、洗染服务；日用百货零售。

    与本公司关系：本公司控股公司。

    基本财务状况：截至 2018 年底总资产 228,684.44 万元，净资产

3477.15 万元。2018 年度净利润-36967.84 万元。

    三、担保协议的主要内容

   （一）风电公司担保

   1、担保方式：连带责任

   2、担保期限：1 年

   3、担保金额：为康平金山提供担保 7500 万元；为彰武金山提供

担保 7500 万元。

   （二）阜新金山

   1、担保方式：连带责任

   2、担保期限：1 年

   3、担保金额：10000 万元

   四、董事会意见

    董事会认为：

    康平金山、彰武金山、阜新金山是公司的控股子公司，具有良好


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的发展前景，将为公司的业绩增长做出一定的贡献，公司应支持其发

展。本次公司为其提供担保不会给公司带来较大风险。

    五、累计对外担保

    加上此次担保，公司累计对外担保余额为 45,645 万元。上述担

保没有发生逾期。

    六、备查文件目录

    第六届董事会第十九次会议决议。

    特此公告




                            沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 O 一九年四月二十六日




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