证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2019-012 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第六届监事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日以现场方式召开

第六届监事会第十四次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表

决 3 人。李增昉先生因公出差，委托罗伟先生代为表决；王俊荷女士

因公出差，委托罗伟先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：

     一、关于第六届监事会换届暨推荐监事候选人的议案

     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

     公司第六届监事会的任期届满，公司监事会推荐王迎东、李延春

为公司第七届监事会监事候选人，公司职代会选举王雅丽为职工代表

监事。

     监事候选人的简历请详见附件。

     该议案尚需提交公司股东大会审议通过

     二、2018 年度监事会工作报告；

     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

     三、2018 年财务决算报告；

     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

                                       1
    四、2018 年年度报告及报告摘要；

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    公司监事会根据《证券法》第 68 条规定和《公开发行证券的公

司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告内容与格式>》（2017 年

修订）的有关要求，对公司 2018 年年度报告进行了认真审核，并提

出如下审核意见：

    1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》及

相关法律法规的各项规定；

    2、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本

年度的经营管理和财务状况等事项；

    3、在监事会提出本意见以前，未发现参与 2018 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

    五、2019 年第一季度报告

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    公司监事会根据《证券法》第 68 条和《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第 13 号<季度报告的内容与格式特别规定>》

（2017 年修订）的有关要求，我们作为公司在全面了解和审核公司

2019 年第一季度报告后，认为：

    1、公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

    2、公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

                                2
所的各项规定，所包含的信息可以从各个方面真实地反映出公司本季

度的经营管理和财务状况等相关事项；

    3、在提出本意见之前，未发现参与季度报告编制和审议的人员

有违反保密规定的行为。

    六、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    七、关于公司及控股子公司关联交易的议案

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    八、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案

    附件：2018 年度内部控制审计报告

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    九、关于公司为子公司 2019 年提供贷款担保的议案

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    十、关于前期项目核销的议案

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    本次资产核销事项遵照并符合《企业会计准则》及相关规定，有

助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依据充分。

    十一、关于计提存货跌价准备的议案

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    公司本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》和公司相关会

计政策的规定，符合公司的实际情况，计提后更能公允地反映公司的

资产状况，公司董事会就本次计提的决策程序合法，同意本次计提存

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货跌价准备。

    十二、关于计提固定资产减值准备的议案

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    公司此次计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司

坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，公司在审议本次计

提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。

    特此公告。




                          沈阳金山能源股份有限公司监事会

                                  二 O 一九年四月二十六日




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附：监事候选人简历

     王迎东，男，1966 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共

党员。曾先后任辽宁清河发电厂热工分厂机控班任技术员，铁岭发电

厂热控分厂专责工程师、副主任、生技部副主任、经销公司经理、副

总工程师兼生产技术部主任，辽宁华电铁岭发电有限公司副总工程师

兼生产技术部主任，安徽华电六安发电有限公司副总经理、党委委员，

华电国际六安扩建项目筹建处副主任（兼），丹东金山热电有限公司

党委委员、党委书记、副总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司党委委

员、党委书记，沈阳金山能源股份有限公司党群工作部主任、政治工

作部主任等职务。现任中国华电集团有限公司党组纪检组派驻金山股

份纪检组副组长。

    李延春，男，1971 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共

党员。曾先后任铁岭发电厂发电部集控运行、集控单元长，铁岭发电

厂生技部副值长，辽宁华电铁岭发电有限公司生技部值长、总经部副

主任（主持工作）兼副书记、总经理工作部主任，沈阳金山能源股份

有限公司总经理工作部副主任，阜新金山煤矸石热电有限公司党委副

书记（主持工作），阜新金山煤矸石热电有限公司党委书记等职。现

任沈阳金山能源股份有限公司监察部（纪检办公室、巡察办）主任。

    王雅丽，女，1966 年出生，研究生学历，高级政工师，中共党

员。曾先后任清河发电厂电气运行、党办文书，铁岭发电厂政工办秘

书、组织部组织员、党委秘书，辽宁华电铁岭发电有限公司党委宣传

部长、政工部主任，沈阳金山能源股份有限党群工作部副主任、金山

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热电分公司党委委员、纪委书记、工会代主席、工会主席，沈阳金山

能源股份有限公司党建工作部（工会办公室）副主任等职。现任沈阳

金山能源股份有限公司党建工作部（工会办公室）副主任（主持工作）。




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