金山股份：第六届董事会第十九次会议决议公告2019-04-26
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2019-011 号
沈阳金山能源股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第六届董
事会第十九次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议
表决董事 11 名，董事郭洪波先生因公出差，委托董事于学东先生代
为表决；董事刘雷先生因公出差，委托董事于学东先生代为表决；董
事邬迪先生因公出差，委托董事周可为先生代为表决；独立董事高倚
云女士因公出差，委托独立董事程国彬先生代为表决。会议由董事长
于学东先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式向各位董
事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过了如下决议：
一、关于第六届董事会换届暨推荐董事候选人的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
根据公司章程规定，公司第六届董事会的任期届满，公司董事会
提名委员会提名于学东、李延群、李海峰、侯军虎、陈爱民、周可为、
李西金、邬迪为公司董事候选人，提名林刚、程国彬、王世权、高倚
云为公司独立董事候选人。上述候选人简历附后。
独立董事候选人林刚、程国彬、王世权、高倚云分别发表了独立
1
董事候选人声明；董事会作为上述独立董事候选人的提名人，根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，发表了独立董事提名人声
明。
上述议案尚需提交股东大会审议通过。其中林刚、程国彬、王世
权、高倚云作为独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方
可提交股东大会表决。
二、2018 年董事会工作报告
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的报告
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、2018 年年度报告及报告摘要
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、2019 年第一季度报告
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
六、2018 年度利润分配预案的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
利润分配预案：不分配。
七、关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
公司 2019 年拟续聘具有“从事证券相关业务资格”的天职国际
2
会计师事务所（特殊普通合伙）进行会计报表审计和公司内部控制自
我评价审计，聘期一年。
八、关于公司及控股子公司关联交易的议案
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
关联董事于学东、李延群、刘雷、陈爱民、周可为回避表决。
（详见临 2019-013 号《关于公司及控股子公司关联交易的公告》）
九、独立董事述职报告
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十、关于《公司内部控制的自我评估报告》的议案
附件：2018 年度内部控制审计报告
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十一、关于《公司履行社会责任报告》的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
十二、关于公司为子公司 2019 年提供贷款担保的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2019-014 号《关于公司对外担保的公告》）
十三、关于申请 2019 年银行贷款的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
十四、关于前期项目核销的议案
3
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2019-015 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货
跌价准备及核销资产计提减值的公告）
十五、关于计提存货跌价准备的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2019-015 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货
跌价准备及核销资产计提减值的公告）
十六、关于计提固定资产减值准备的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2019-015 号《关于公司计提固定资产减值准备、存货
跌价准备及核销资产计提减值的公告）
十七、关于召开 2018 年年度股东大会的议案
同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见临 2019-016 号《关于召开 2018 年年度股东大会的通知）
上述第一、二、三、四、六、七、八、九、十二、十六项议案尚
需经公司股东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一九年四月二十六日
4
附：董事候选人简历
于学东，男，1968 年出生，大学学历，高级工程师。曾先后任
沈阳热电厂生技处专业工程师、锅炉分场主任、生技处处长；沈阳金
山热电股份有限公司总经理助理兼金山热电分公司生产副总经理，沈
阳金山热电股份有限公司总工程师兼金山热电分公司总经理，沈阳金
山热电股份有限公司总工程师、副总经理兼南票劣质煤热电有限公司
总经理，沈阳金山能源股份有限公司副总经理兼丹东金山热电有限公
司总经理，沈阳金山能源股份有限公司总经理，华电金山能源有限公
司总经理工作部主任、总经理助理兼总经理工作部主任，沈阳金山能
源股份有限公司总经理助理兼总经理工作部主任、总经理助理兼人力
资源部主任、副总经理、总经理等职。现任沈阳金山能源股份有限公
司党委书记、董事长。
李延群，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共
党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委
委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团
公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经
理、党委副书记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、
董事、总经理。
李海峰，男，1979 年出生，博士研究生学历，教授研究员级高
级工程师，中共党员。曾先后任沈阳市和平区科学技术局局长助理（挂
职锻炼）、副局长、党组成员，沈阳市和平区发展和改革局副局长、
党组成员，沈阳市和平区太原街街道办事处副主任，沈阳市和平区西
塔街道办事处主任、党工委副书记，沈阳航空航天大学副校长、党委
常委，共青团辽宁省委员会副书记、党组副书记，辽宁能源投资（集
5
团)）有限责任公司副总经理、董事等职。现任辽宁能源投资（集团）
有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理。
侯军虎，男，1974 年出生，博士研究生学历，高级工程师，中
共党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂专工、主任
工程师，华电国际电力股份有限公司证券市场处副科长、科长、副处
长，华电国际电力股份有限公司证券融资部副主任，计划发展部副主
任、煤炭运销公司（华电峰源（北京）贸易有限公司）常务副总经理，
中国华电集团公司办公厅秘书处正处长级秘书，华电国际电力股份有
限公司市场管理部副主任、证券合规部（内控部）副主任等职。现任
中国华电集团公司资本运营与产权管理部副主任。
陈爱民，男，1962 年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。
曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发
电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，青
海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经
理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份
有限公司副巡视员等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、
董事、副总经理。
周可为，男，1960 年出生，大学本科学历，高级会计师，中共
党员。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务
部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师、沈
阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监等职。现任沈阳
金山能源股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书。
李西金，男，1967 年出生，研究生学历，高级会计师，中共党
员。曾先后任佳木斯电业局财务科出纳员、成本会计、审核会计、工
6
资会计，佳木斯农电局财务科财务负责人，佳木斯电业局农电局财务
处副处长、处长，黑龙江龙电电气有限公司会计，黑龙江电力股份有
限公司财务部出纳员、会计、副经理，华电能源股份有限公司财务资
产部副主任、主任、党组成员、总会计师、董事会秘书等职务。现任
华电能源股份有限公司党委委员、总会计师、董事会秘书。
邬迪，男，1966 年出生，大学本科学历。曾先后任沈阳市于洪
区土地管理局工作人员、沈阳市土地综合开发有限公司副总经理等
职。现任沈阳市土地综合开发有限公司董事长。
林刚，男，1956 年出生，研究生学历，中共党员。曾先后在航
天工业部东北物资站任财务处副处长，财政部驻辽宁财政监督专员办
事处处长等职。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分
所所长。
程国彬，男，1963 年出生，研究生学历，教授，中共党员。曾
任鞍山钢铁学院经济管理系团总支书记、助教、讲师；鞍山科技大学
经济管理学院党委副书记、书记；辽宁科技大学政法系系主任、副教
授。现任辽宁科技大学经济与法律学院教授、硕士生导师。
王世权，男，1977 年出生，教授，博士研究生导师，中共党员。
现任东北大学企业管理教授。
高倚云，女，1974 年出生，副教授，博士研究生。现任辽宁大
学经济学院经济学副教授。
7
