*ST金山：第七届董事会第一次会议决议公告2019-05-22
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2019-022 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年
度股东大会，会后即在公司会议室召开了第七届董事会第一次会议。
本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。董事
于学东、侯军虎因公出差，委托董事陈爱民先生代为表决，董事李延
群、李西金因公出差，委托董事周可为先生代为表决，董事李海峰因
公出差，委托董事邬迪先生代为表决。公司董事陈爱民先生主持了会
议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、选举李延群先生为公司第七届董事会董事长
同意，12 票；反对，0 票；弃权 0 票。
二、通过了《关于设立第七届董事会专门委员会的议案》
同意，12 票；反对，0 票；弃权 0 票。
1、战略委员会（7 人）
主任：于学东，委员：李延群、李海峰、侯军虎、程国彬、王世
权、高倚云。
2、审计委员会（7 人）
主任：林刚，委员：陈爱民、周可为、李西金、程国彬、王世权、
高倚云。
3、提名委员会（7 人）
主任：程国彬，委员：于学东、李延群、侯军虎、林刚、王世权、
高倚云。
4、薪酬与考核委员会（7 人）
主任：王世权，委员：李海峰、李西金、邬迪、林刚、程国彬、
高倚云。
三、关于确定董事长薪酬的议案
根据公司发展状况、经营业绩、目前同行业薪酬水平及国家有关
政策等因素，拟确定公司董事长基本年薪为 41 万元。
同意，12 票；反对，0 票；弃权 0 票。
此议案尚需经公司股东大会审议通过
四、关于聘任高级管理人员的议案
同意，12 票；反对，0 票；弃权 0 票。
同意聘任李延群先生为公司总经理；
根据总经理李延群先生的提名，聘任陈爱民先生、郎国民先生为
公司副总经理；拟聘任周可为先生为财务总监。
根据董事长李延群先生的提名，聘任周可为先生为董事会秘书。
（高级管理人员简历附后）
五、关于聘任证券事务代表的议案
同意，12 票；反对，0 票；弃权 0 票。
根据董事长李延群先生提名，聘任马佳女士为公司证券事务
代表，协助董事会秘书开展工作。
（详见临 2019-025 号公告）
六、关于全资子公司丹东金山热电有限公司办理固定资产抵押贷
款的议案
同意，12 票；反对，0 票；弃权 0 票。
（详见临 2019-024 号公告）
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一九年五月二十二日
附：高级管理人员简历：
李延群，男，1964 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共
党员。曾先后任华电国际电力股份有限公司邹县发电厂副厂长、党委
委员，安徽华电六安发电有限公司总经理、党委委员，中国华电集团
公司宁夏分公司副总经理、党组成员、党组副书记、党组书记、总经
理、党委副书记，沈阳金山能源股份有限公司党委副书记、董事、总
经理等职。
陈爱民，男，1962 年出生，大专学历，高级工程师，中共党员。
曾先后任哈三电厂电气分场专工、发电分厂值长、实习队副队长、发
电分厂副厂长、发电分厂厂长、副总工程师、总工程师、副厂长，青
海华电大通发电有限公司总经理，辽宁华电铁岭发电有限公司总经
理、党委委员，华电金山能源有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份
有限公司副巡视员，沈阳金山能源股份有限公司党委委员、董事、副
总经理等职。
周可为，男，1960 年出生，大学本科学历，高级会计师，中共
党员。先后任阜新发电厂财务处副处长；阜新发电有限责任公司财务
部主任；阜新发电厂总会计师；辽宁电力经济开发公司总会计师、沈
阳金山能源股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，沈阳金山能源
股份有限公司党委委员、董事、财务总监兼董事会秘书等职。
郎国民，男，1967 年出生，大学本科学历，高级工程师，中共
党员。曾先后任黑龙江新世纪能源公司总经理，华电能源股份有限公
司副总经济师，哈尔滨发电有限责任公司总经理、党委委员，华电能
源股份有限公司副总经济师、人力资源部主任，沈阳金山能源股份有
限公司党委委员、副总经理、工会主席等职。
