沈阳金山能源股份有限公司独立董事 关于关联交易事项 事前认可意见 沈阳金山能源股份有限公司第七届董事会第二次会议拟于 2019 年 6 月 26 日以通讯方式召开,审议《关于参股风电项目暨 关联交易的议案》。公司在召开董事会前已将本次关联交易事项 通知了我们,并提供了相关资料和进行了必要的沟通。 我们作为公司的独立董事,根据中国证券监督管理委员会 《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》以及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定,认真 审核了本次公司及控股子公司关联交易的相关文件。 全体独立董事一致认为:本次拟提交董事会审议的《关于参 股风电项目暨关联交易的议案》,符合相关法律法规的要求,符 合公开、公平、公正的原则,有利于公司的持续发展,符合全体 股东的利益,同意将此议案提交董事会审议。 独立董事:林刚、程国彬、王世权、高倚云 2019 年 6 月 26 日