证券代码：600396            证券简称：*ST 金山         公告编号：临 2019-032 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第七届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 7 月 12 日发出召开第七届

董事会第四次会议的通知，于 2019 年 7 月 24 日以通讯方式召开。本

次会议应出席会议董事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名。会议的

召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了

如下决议：

     一、通过了《关于建设苏尼特风电项目的议案》

     同意，11 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     （详见临 2019-033 号《对外投资公告》）

     此议案尚需经公司股东大会审议通过。

     二、通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

     同意，11 票；反对，0 票；弃权 0 票。

     （详见临 2019-034 号《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的

通知》）

     特此公告



                                  沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                        二 O 一九年七月二十六日