关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有
   的华电置业、华电煤业暨关联交易的
             独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董
事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山
能源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第六次会
议《关于出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、
华电煤业暨关联交易的议案》，我们进行了审阅和核查，基
于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下：
    本次出售辽宁华电铁岭发电有限公司持有的华电置业、
华电煤业暨关联交易事项有利于公司盘活资产、优化资产结
构，促使公司现金回流。本次关联交易的审议、决策程序符
合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》
的规定，出售资产暨关联交易所涉及的价格公平、公正，没
有损害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。我们一致
同意该项议案。关联董事在董事会审议上述关联交易议案时
均回避表决，涉及的关联交易表决程序符合相关规定，体现
了公开、公平、公正的原则。
    因此，同意上述关联交易。
    独立董事：林刚、程国彬、王世权、高倚云


                                   2019 年 9 月 29 日