*ST金山:第七届董事会第七次会议决议公告2019-10-26
证券代码:600396 证券简称:*ST 金山 公告编号:临 2019-048 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 10 月 13 日发出召开第七
届董事会第七次会议的通知,于 2019 年 10 月 24 日以通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事 10 名,实际参加会议表决董事 10 名。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过
了如下决议:
一、通过了《2019 年第三季度报告》
同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.comcn)
二、通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。
同意聘任徐宝福为公司副总经理。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一九年十月二十六日
高级管理人员简历:
徐宝福,男,1966 年出生,大学本科学历,正高级工程师,中
共党员。曾先后任华电邹县发电有限公司总工程师、副厂长、厂长、
党委委员,华电邹县发电有限公司党委书记、执行董事等职务。