证券代码：600396            证券简称：*ST 金山         公告编号：临 2019-052 号



              沈阳金山能源股份有限公司
              关于修改《公司章程》公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     根据《中华人民共和国公司法》（2018 修正）、《上市公司治理准

则》（2018 修订）和《上市公司章程指引》（2019 修订）等相关规定，

结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修

改前后内容对照如下：

     修订前                                 修订后

     第二条 ……营业执照号                  第二条 ……营业执照上统一社会

为：210100000005365（1-1）。           信用代码为：91210100711107373Q。

     第二十三条       公司在下列            第二十三条         公司在下列情况下，

情况下，可以依照法律、行政法 可以依照法律、行政法规、部门规章和

规、部门规章和本章程的规定， 本章程的规定，收购本公司的股份：

收购本公司的股份：                          （一）减少公司注册资本；

     （一）减少公司注册资本；               （二）与持有本公司股份的其他公

     （二）与持有本公司股票的 司合并；

其他公司合并；                              （三）将股份用于员工持股计划或

     （三）将股份奖励给本公司 者股权激励；

职工；                                      （四）股东因对股东大会作出的公
    （四）股东因对股东大会作 司合并、分立决议持异议，要求公司收

出的公司合并、分立决议持异 购其股份；

议，要求公司收购其股份的。        （五）将股份用于转换上市公司发

    除上述情形外，公司不进行 行的可转换为股票的公司债券；

买卖本公司股票的活动。            （六）上市公司为维护公司价值及

                              股东权益所必需。

                                  除上述情形外，公司不得收购本公

                              司股份。

    第二十四条   公司收购本       第二十四条     公司收购本公司股

公司股份，可以选择下列方式之 份，可以通过公开的集中交易方式，或

一进行：                      者法律法规和中国证监会认可的其他

    （一）证券交易所集中竞价 方式进行。

交易方式；                        公司因本章程第二十三条第一款

    （二）要约方式；          第（三）项、第（五）项、第（六）项

    （三）中国证监会认可的其 规定的情形收购本公司股份的，应当通

他方式。                      过公开的集中交易方式进行。

    第二十五条   公司因本章       第二十五条公司因本章程第二十

程第二十三条第（一）项至第 三条第一款第（一）项、第（二）项规

（三）项的原因收购本公司股份 定的情形收购本公司股份的，应当经股

的，应当经股东大会决议。公司 东大会决议；公司因本章程第二十三条

依照第二十三条规定收购本公 第一款第（三）项、第（五）项、第（六）

司股份后，属于第（一）项情形 项规定的情形收购本公司股份的，可以
的，应当自收购之日起 10 日内 依照本章程的规定或者股东大会的授

注销；属于第（二）项、第（四） 权，经三分之二以上董事出席的董事会

项情形的，应当在 6 个月内转让 会议决议。

或者注销。                              公司依照本章程第二十三条

    公 司 依 照 第 二 十 三 条 第 第一款规定收购本公司股份后，属于第

（三）项规定收购的本公司股 （一）项情形的，应当自收购之日起

份，将不超过本公司已发行股份 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）

总额的 5%；用于收购的资金应 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注

当从公司的税后利润中支出；所 销；属于第（三）项、第（五）项、第

收购的股份应当 1 年内转让给职 （六）项情形的，公司合计持有的本公

工。                           司股份数不得超过本公司已发行股份

                               总额的 10%，并应当在 3 年内转让或

                               者注销。

    第九十九条 董事由股东大         第九十九条 董事由股东大会选举

会选举或更换，任期 3 年。董事 或者更换，并可在任期届满前由股东大

任期届满，可连选连任。但独立 会解除其职务。董事任期三年，任期届

董事连任时间不得超过 6 年。董 满可连选连任。但独立董事连任时间不

事在任期届满以前，股东大会不 得超过 6 年。……

能无故解除其职务。……              董事可以由总经理或者其他高级

    董事可以由总经理或者其 管理人员兼任，但兼任总经理或者其他

他高级管理人员兼任，但兼任总 高级管理人员职务的董事以及由职工

经理或者其他高级管理人员职 代表担任的董事，总计不得超过公司董
务的董事总计不得超过公司董 事总数的 1/2。

事总数的 1/2。

    第一百一十六条   董事会          第一百一十六条   董事会行使下

行使下列职权：                列职权：

    ……                          ……

    超过股东大会授权范围的           公司董事会设立审计委员会，并根

事项，应当提交股东大会审议。 据需要设立战略、提名、薪酬与考核等

                              相关专门委员会。专门委员会对董事会

                              负责，依照本章程和董事会授权履行职

                              责，提案应当提交董事会审议决定。专

                              门委员会成员全部由董事组成，其中审

                              计委员会、提名委员会、薪酬与考核委

                              员会中独立董事占多数并担任召集人，

                              审计委员会的召集人为会计专业人士。

                              董事会负责制定专门委员会工作规程，

                              规范专门委员会的运作。

                                  超过股东大会授权范围的事项，应

                              当提交股东大会审议。

    第一百三十六条在公司控           第一百三十六条在公司控股股东

股股东、实际控制人单位担任董 单位担任除董事、监事以外其他行政职

事以外其他职务的人员，不得担 务的人员，不得担任公司的高级管理人

任公司的高级管理人员。        员。
特此公告



           沈阳金山能源股份有限公司董事会

              二 O 一九年十一月十四日