*ST金山:第七届董事会第九次会议决议公告2019-12-13
证券代码:600396 证券简称:*ST 金山 公告编号:临 2019-055 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2019 年 12 月 2 日发出召开第七届
董事会第九次会议的通知,于 2019 年 12 月 12 日以通讯方式召开。
本次会议应出席会议董事 10 名,实际参加会议表决董事 10 名。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议并通过
了如下决议:
一、通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务的议案》
同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。
(详见临 2019-056 号《关于全资子公司开展融资租赁业务的公
告》)
二、通过了关于审议《沈阳金山能源股份有限公司“四条底线”
整改报告》的议案
同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。
三、通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《沈阳金山能源股份
有限公司信息披露管理办法》)
四、通过了《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》
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同意,10 票;反对,0 票;弃权 0 票。
(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《董事会专门委员会
工作细则》)
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 一九年十二月十三日
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