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公司公告

*ST金山:第七届董事会第十次会议决议公告2020-04-02  

						证券代码:600396            证券简称:*ST 金山      公告编号:临 2020-006 号



           沈阳金山能源股份有限公司
         第七届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2020 年 3 月 31 日召开了第七届董

事会第十次会议。本次会议应出席会议董事 10 名,实际参加会议表

决董事 10 名,董事侯军虎先生因公出差,委托董事李延群先生代为

表决;董事邬迪先生因公出差,委托董事陈爱民先生代为表决;独立

董事林刚因公出差,委托独立董事王世权先生代为表决。会议由董事

长李延群先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。

     本次会议通知于 2020 年 3 月 20 日以邮件和短信的方式向各位董

事发出,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会

议审议并通过了如下决议:
     一、董事会 2019 年工作报告

     同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

     二、2019 年度财务决算报告

     同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

     三、2019 年年度报告及摘要

     同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

     (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

     四、关于 2019 年利润分配预案的议案
                                       1
    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    利润分配预案:不分配。
    五、关于计提资产减值准备的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    (详见公司临 2020-008 号《关于计提资产减值准备的公告》)

    六、独立董事 2019 年述职报告

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

    七、关于《公司 2019 年内部控制自我评价报告》的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

    八、关于《2019 年社会责任报告》的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    (详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

    九、关于为子公司 2020 年提供贷款担保的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    (详见公司临 2020-009 号《关于为子公司 2020 年提供贷款担保

的公告》)

    十、关于申请 2020 年银行贷款的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    十一、关于开展融资租赁业务的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

                              2
    (详见公司临 2020-010 号《关于开展融资租赁业务的公告》)

    十二、关于推荐董事候选人的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会人数为

12 人,因于学东先生、周可为先生辞职,按照相关法律程序增补王

凤峨先生、李瑞光先生为公司董事候选人。(董事候选人简历附后)

    十三、关于向上海证券交易所申请撤销股票退市风险警示的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    (详见公司临 2020-011 号《关于向上海证券交易所申请撤销股

票退市风险警示的公告》)

    十四、关于关联交易的议案

    同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票

    关联董事李延群、侯军虎、陈爱民、李西金回避表决。
    (详见公司临 2020-012 号《关于关联交易的公告》)

    十五、关于召开 2019 年年度股东大会的议案

    同意:10 票;反对:0 票;弃权:0 票

    (详见公司临 2020-013 号《关于召开 2019 年年度股东大会的通

知》)

    上述第一、二、三、四、五、六、九、十一、十二、十四项议案

尚需经公司股东大会审议通过。

    特此公告



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沈阳金山能源股份有限公司董事会

  二 O 二 O 年四月二日




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附:董事候选人简历

    王凤峨,男,1963 年出生,硕士研究生学历,高级政工师,中

共党员。曾先后任福建华电可门发电有限公司党委书记,福建华电电

力工程公司总经理、党委书记,华电云南发电有限公司党组成员、党

组纪检组组长、工会代主席,贵州乌江水电开发有限责任公司党委委

员、纪委书记、工会代主席,中国华电集团公司党组纪检组派驻乌江

公司纪检组组长,贵州乌江水电开发有限责任公司党委委员、纪委书

记等职。现任沈阳金山能源股份有限公司总经理、党委副书记。

     李瑞光,男,1967 年出生,大学本科学历,高级经济师,中共

党员。曾先后任白音华金山发电有限公司副总经济师兼综合部经理、

二期扩建办主任、副总经理、党委委员、总经理、党委书记及董事长

等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、财务总

监、董事会秘书。




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