证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2020-028 号



           沈阳金山能源股份有限公司
       第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2020 年 8 月 26 日以通讯方式召开

了第七届董事会第十三次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实

际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以邮

件和短信的方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
     一、2020 年半年度报告及摘要

     同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

     （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     二、关于提高对辽宁电力交易中心有限公司持股比例的议案

     同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

     （详见临 2020-030 对外投资公告）

     三、关于非经常性关联交易的议案

     同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

     关联董事李延群、王凤峨、侯军虎、陈爱民、李西金和李瑞光回

避表决

     （详见临 2020-031 关联交易公告）

     四、关于申请增加 2020 年银行贷款的议案
                                       1
   同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

   五、关于办理贷款暨关联交易的议案

   同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

   关联董事李延群、王凤峨、侯军虎、陈爱民、李西金和李瑞光回

避表决

   （详见临 2020-031 关联交易公告）

   上述第五项议案尚需经公司股东大会审议通过。

   特此公告

                          沈阳金山能源股份有限公司董事会

                             二 O 二 O 年八月二十八日




                             2