沈阳金山能源股份有限公司
  关于聘任高级管理人员的独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独
立董事工作制度》等的相关规定，我们本着实事求是的原则
和对公司、全体股东负责的态度，对公司第七届董事会第十
七次会议审议通过的《关于聘任高级管理人员的议案》发表
独立意见如下：
    本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合有
关法律法规和 《公司章程》的规定。经审查本次聘任高级
管理人员的个人简历等材料，未发现有《公司法》规定的不
得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格均符合担
任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的
要求。
    我们同意聘任李瑞光先生为公司总法律顾问。
    独立董事：

     林   刚     程国彬        王世权       高倚云




                          二 O 二 O 年十一月十六日