沈阳金山能源股份有限公司关于
 为控股子公司贷款提供担保的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》、公司《关
联交易制度》和《独立董事制度》等有关规定，作为沈阳金
山能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 我
们在认真审阅相关材料的基础上，对第七届董事会第十七次
会议上审议的《关于为控股子公司贷款提供担保的议案》的
事项，发表独立意见如下：
    本次公司申请为控股子公司阜新金山煤矸石热电有限
公司在丹东银行福春支行办理接续贷款 1.22 亿元继续提供
担保的事项，有利于保障阜新金山煤矸石热电有限公司生产
经营需要和资金安全。根据上海证券交易所《股票上市规则》，
该事项不属于关联交易，亦未损害全体股东的利益。会议审
议程序合法、合规，会议决议有效，我们同意该等关联交易
事项。
    独立董事：


     林   刚     程国彬      王世权        高倚云




                           二 O 二 O 年十一月十六日