沈阳金山能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会材料汇编




      二 O 二 O 年十二月二日
金山股份 2020 年第四次临时股东大会




                                     会议议程

      一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣
布开会
      二、关于推荐公司董事候选人的议案
      三、关于为控股子公司贷款提供担保的议案
      四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和一位
股东代表负责监票工作）
      五、宣布现场表决结果




会议议程
金山股份 2020 年第四次临时股东大会




                                     会议议题


一、关于推荐公司董事候选人的议案                （郎国民）
二、关于为控股子公司贷款提供担保的议案          （李瑞光）
三、议案表决
四、宣布现场表决结果                            （王雅丽）




会议议题
金山股份 2020 年第四次临时股东大会                     股东大会材料之一




                关于推荐公司董事候选人的议案

       根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会人
数为 12 人，因陈爱民先生辞职，按照相关法律程序对董事人选进
行增补。
       董事会提名委员会根据相关法律法规及《公司章程》的规定，
结合股东提名情况，对被提名人的职业、学历、工作经历、兼职
情况做了详尽的调查，同时征求了被提名人的同意。董事会提名
委员会对公司第七届董事会增补的董事候选人人选提名如下：
       董事候选人：李亚光
       此议案，请予审议。
     （候选人简历附后）




                                     沈阳金山能源股份有限公司
                                      二 O 二 O 年十二月二日




关于推荐公司董事候选人的议案                           1 － 1
金山股份 2020 年第四次临时股东大会              股东大会材料之一


董事候选人简历：
       李亚光，男，1963 年出生，硕士研究生学历，高级政工师，
中共党员。曾先后任京电力专科学校团委书记，北京市电力工业
局团委副书记兼华北电管局青年工作处副处长，华北电管局青年
工作处处长，北京市电力工业局团委书记，华北电力集团公司青
年工作部部长，秦皇岛热电厂党委委员、副厂长，华北电力集团
公司新闻中心副主任、党组政治工作办公室副主任，华电燃料有
限公司综合部负责人、人力资源处处长，华电煤业集团有限公司
人力资源部主任，石太铁路客运专线有限责任公司副总经理等职。
现任中国华电集团雄安能源有限公司副总经理。




关于推荐公司董事候选人的议案                      1 － 2
金山股份 2020 年第四次临时股东大会                   股东大会材料之二




       关于为控股子公司贷款提供担保的议案

      公司于 2020 年 1 月 19 日为控股子公司阜新金山煤矸石热电
有限公司（以下简称“阜新公司”）丹东银行福春支行 1.22 亿元
流动资金贷款提供担保，该笔贷款将于 2021 年 1 月 18 日到期。
      为满足阜新公司正常生产经营需要，公司申请上述贷款到期
后为阜新热电公司在丹东银行福春支行办理的接续贷款继续提供
担保，额度在 1.22 亿元以内，期限为一年，贷款利率参照市场同
期利率执行。
      阜新公司为公司控股子公司，截至 2020 年 9 月 30 日，阜新
公司资产总额 191,391 万元，净资产-55,032 万元，净利润-9,925
万元。
      向控股子公司提供资金支持，有利于保障控股子公司生产经
营需要和资金安全，截至 2020 年 9 月 30 日，公司累计对外担保
余额为 44,387 万元。根据上海证券交易所《股票上市规则》，该
事项不属于关联交易，亦未损害全体股东的利益。
      此议案，请予审议。


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                                      二 O 二 O 年十二月二日



关于为控股子公司贷款提供担保的议案                    2 － 1