金山股份：金山股份第七届董事会第二十次会议决议公告2021-04-02
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2021-013 号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 3 月 31 日召开了第七届董
事会第二十次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议
表决董事 12 名，董事长李延群先生因公出差，委托董事王凤峨先生
代为表决；董事侯军虎先生因公出差，委托董事王凤峨先生代为表决；
董事邬迪先生因公出差，委托李瑞光先生代为表决；独立董事林刚因
公出差，委托独立董事程国彬先生代为表决。因董事长李延群委托董
事王凤峨先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以邮件和短信的方式向各位董
事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议审议并通过了如下决议：
一、董事会 2020 年工作报告
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
二、总经理 2020 年工作报告
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
三、2020 年度财务决算报告
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
四、2020 年年度报告及摘要
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同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
五、关于 2020 年利润分配预案的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
利润分配预案：不分配。
六、独立董事 2020 年述职报告
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
七、关于《公司 2020 年内部控制自我评价报告》的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
八、关于《2020 年度社会责任报告》的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
九、关于公司计提 2020 年资产减值准备的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见公司临 2021-015 号《关于计提资产减值准备的公告》）
十、关于续聘 2021 年会计师事务所的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见公司临 2021-016 号《关于续聘 2021 年会计师事务所的公
告》）
十一、关于为子公司 2021 年贷款提供担保的议案
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同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见公司临 2021-017 号《关于为子公司 2021 年提供贷款担保
的公告》）
十二、关于公司 2021 年技术改造等项目涉及关联交易的议案
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见公司临 2021-018 号《关于公司 2021 年技术改造等项目的
关联交易公告》）
关联董事李延群先生、王凤峨先生、侯军虎先生、李西金先生、
李瑞光先生、李亚光先生回避表决。
十三、关于 2021 年与华电财务公司日常关联交易的议案
同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见公司临 2021-019 号《关于 2021 年与华电财务公司的关联
交易公告》）
关联董事李延群先生、王凤峨先生、侯军虎先生、李西金先生、
李瑞光先生、李亚光先生回避表决。
十四、关于公司申请 2021 年银行贷款的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
十五、关于召开 2020 年年度股东大会的议案
同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票
（详见公司临 2021-020 号《关于召开 2020 年年度股东大会的通
知》）
上述第一、三、四、五、六、九、十、十一、十二、十三项议案
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尚需经公司股东大会审议通过。
特此公告
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 二一年四月二日
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