证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2021-014 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 3 月 31 日以现场方式召开

第七届监事会第十一次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表
决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会
议一致通过如下决议：
     一、监事会 2020 年工作报告
     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
     二、2020 年财务决算报告

     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
     三、2020 年年度报告及摘要
     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
     公司监事会根据《证券法》第 82 条规定和《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告内容与格式>》（2017 年
修订）的有关要求，对公司 2020 年年度报告进行了认真审核，并提

出如下审核意见：
     1. 公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合《公司章程》及
相关法律法规的各项规定；
     2. 公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本
                                       1
年度的经营管理和财务状况等事项；
    3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与 2020 年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。
    四、关于 2020 年利润分配预案的议案
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

    五、关于《公司 2020 年内部控制自我评价报告》的议案
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    六、关于公司计提 2020 年资产减值准备的议案

    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
   公司计提资产减值准备符合相关法律法规规定，有助于公司坚
持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况，公司在审议本次计
提资产减值准备的议案时，程序合法，同意本次计提资产减值准备。
   七、关于续聘 2021 年会计师事务所的议案
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
   八、关于为子公司 2021 年贷款提供担保的议案
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    九、关于公司 2021 年技术改造等项目涉及关联交易的议案
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
    十、关于 2021 年与华电财务公司日常关联交易的议案
    同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
   特此公告。
                          沈阳金山能源股份有限公司监事会
                                  二 O 二一年四月二日



                              2