金山股份：金山股份关于控股子公司2021年贷款提供担保的公告2021-04-02
证券代码：600396 证券简称：金山股份 公告编号：临 2021-017 号
沈阳金山能源股份有限公司
关于为子公司 2021 年提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司（以下简称
“康平金山”）、辽宁彰武金山风力发电有限责任公司（以下简称“彰
武金山”）
本次担保金额：为康平金山提供 3700 万元；为彰武金山提供担保
3700 万元。
该担保事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，尚需
提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为支持公司控股子公司康平金山、彰武金山经营发展，经研究，
公司拟为上述公司提供担保，期限 1 年。
本公司于 2021 年 3 月 31 日以现场方式召开第七届董事会第二十
次会议，会议通过了《关于为子公司 2021 年提供贷款担保的议案》，
尚需公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：辽宁康平金山风力发电有限责任公司
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注册地点：辽宁省康平县沙金乡西扎村
法定代表人：刘文辉
注册资本：4750 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
与本公司关系：本公司控股子公司。
基本财务状况：截至 2020 年底总资产 2712.33 万元，净资产
-3223.98 万元，2020 年度净利润 780.17 万元。
2．被担保人名称：辽宁彰武金山风力发电有限责任公司
注册地点：辽宁省彰武县后新秋镇烧锅村
法定代表人：刘文辉
注册资本：4750 万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：风力发电
与本公司关系：本公司控股子公司。
基本财务状况：截至 2020 年底总资产 2689.07 万元，净资产
-4076.66 万元，2020 年度净利润 659.88 万元。
（二）被担保人与上市公司关联关系
1．康平金山为本公司控股 51%的子公司。产权关系图如下：
沈阳金山能源股份有限公司 辽宁省节能技术开发有限公司
51% 49%
辽宁康平金山风力发电有限责任公司
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2．彰武金山为本公司控股 71%的子公司。产权关系图如下：
沈阳金山能源股份有限公司 辽宁省节能技术开发有限公司
71% 29%
辽宁康平金山风力发电有限责任公司
三、 担保协议的主要内容
截止 2020 年末，公司为康平金山提供担保余额 4088.94 万元，
2021 年将到期 1300 万元，公司将对该到期部分提供接续担保，并新
增 2400 万元担保用于满足其经营发展需要，预计 2021 年末为康平金
山担保余额 6488.94 万元；
截止 2020 年末，公司为彰武金山提供担保余额 4088.94 万元，
2021 年将到期 1300 万元，公司将对该到期部分提供接续担保，并新
增 2400 万元担保用于满足其经营发展需要，预计 2021 年末为彰武金
山担保余额 6488.94 万元。
公司将对上述担保给予连带责任担保，担保期限一年，其他条款
将根据具体合同约定。
四、为子公司 2021 年提供贷款担保履行程序
1．董事会意见
康平金山、彰武金山是公司的控股子公司，为了满足公司项目发
展及生产经营的融资需要，公司应支持其发展。本次公司为其提供担
保不会给公司带来较大风险。被担保方为公司控制的子公司，公司对
其具有实际控制权，担保风险可控，公司对其提供的担保不会损害公
司的利益。
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2. 独立董事意见
我们认为公司第七届董事会第二十次会议审议的为子公司 2021
年提供贷款担保的事项是合理的，决策程序合法，符合本公司的根本
利益，不存在损害本公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东
利益的情形，符合有关法律、法规和本公司章程的规定。
3．公司七届二十次董事会审议通过了《关于为子公司 2021 年贷
款提供担保的议案》， 此议案获同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票
0 票。
4. 本次为子公司 2021 年贷款提供担保尚需提交公司股东大会审
议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司 2021 年初累计对外担保余额 44,160.88 万元，加上此次担
保，公司 2021 年底累计对外担保余额为 48,960.88 万元。上述担保
没有发生逾期。
六、备查文件
1．公司第七届董事会第二十次会议决议
2．被担保人营业执照复印件
3． 被担保人最近一期财务报表
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二 O 二一年四月二日
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