证券代码：600396            证券简称：金山股份         公告编号：临 2021-023 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 4 月 23 日以通讯方式召开

第七届监事会第十二次会议，应出席会议监事 3 人，实际参加会议表
决 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会
议一致通过如下决议：
     一、2021 年第一季度报告
     同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
     公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 13 号<季度报告内容与格式>》（2016 年修订）的有
关要求，对公司 2021 年第一季度报告进行了认真审核，并提出如下
审核意见：
     1. 公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司章程》
及相关法律法规的各项规定；
     2. 公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公
司本年度的经营管理和财务状况等事项；
     3. 在监事会提出本意见以前，未发现参与 2021 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     二、关于阜新金山煤矸石热电有限公司办理资产抵押贷款的议案
                                       1
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
特此公告。

                      沈阳金山能源股份有限公司监事会
                              二 O 二一年四月二十四日




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