沈阳金山能源股份有限公司
关于《经理层成员任期制和契约化管理工作
          方案》的独立董事意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独
立董事工作制度》等的相关规定，我们在仔细审阅公司董事
会提交的有关资料及向公司有关人员进行询问的基础上，基
于我们客观、独立判断，就第七届第二十二次董事会《关于
制定<经理层成员任期制和契约化管理工作方案>的议案》发
表独立意见如下：
    《沈阳金山能源股份有限公司经理层成员任期制和契
约化管理工作方案》符合《公司法》、《公司章程》及中国证
监会有关规定，充分考虑了公司实际情况，有利于健全市场
化选人用人机制和科学合理的激励约束机制，逐步建立“能
进能出、能上能下、能高能低”的选人用人和薪酬分配制度，
激发经营管理人员的潜力和活力，促进公司持续健康稳定发
展。该方案不存在损害公司和中小股东利益的情形。
    独立董事：

     林   刚       程国彬        王世权       高倚云


                            二 O 二一年五月二十八日