证券代码：600396           证券简称：金山股份         公告编号：临 2021-035 号



              沈阳金山能源股份有限公司
                全资子公司关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      重要内容提示：

      本次关联交易不需要提交公司股东大会审议。

      本次关联交易事项符合相关法律法规及制度的规定，交易遵循

公开、公平、公正的原则，没有损害公司及股东特别是中小股东的利

益。本次关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公

司的独立性。

     一、关联交易概述

     公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司（以下简称“铁岭公

司”）拟与华电郑州机械设计研究院有限公司（以下简称“华电郑州

院”）开展灰场增容工程项目合作。因公司和华电郑州院的实际控制

人均为中国华电集团有限公司，故合作项目构成关联交易。

     二、关联交易定价原则

     项目价格参照国家及行业有关设计、造价标准，同类项目造价及

市场交易价格确定。

     三、关联方基本情况
     华电郑州机械设计研究院有限公司
     公司地址：郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一

                                       1
路以北湖心环路 27 号

    法定代表人：王建军

    注册资本：10000 万元

    经营范围是：工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从

事电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务

以及项目管理和相关的技术与管理服务（凭有效许可证核定的经营范

围及有效期限经营）；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、

制造、安装；工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利

水电、房屋建筑工程监理,水电工程水工金属结构、钢结构和一般机

电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质

量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务；办

公用品、文印、图文制作、编辑出版；货物进出口、技术进出口。

    基本财务状况：2019 年总资产 97,591 万元；净资产 38,510 万

元；净利润 945 万元。
                  中国华电集团有限公司

                    100%

                  华电科工集团有限公司

                       100%

             华电郑州机械设计研究院有限公司


    四、关联交易审议程序

    （一）董事会审议情况：2021 年 8 月 9 日，公司召开七届二十

三次董事会，会议审议通过了《关于全资子公司灰场增容项目涉及关

联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事李延

                                  2
群先生、王凤峨先生、李西金先生、李瑞光先生和李亚光先生对该项

议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。会

议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了议案。

    （二）独立董事事前认可：作为沈阳金山能源股份有限公司董事

会独立董事，我们认为上述关联交易事项符合有关法律法规，遵循了

公平、公正、合理的市场定价原则，不会对公司的独立性产生影响，

不会导致公司对关联人产生依赖，符合公司的长远利益，不存在损害

公司及公司股东特别是中小股东利益的情况。同意将上述关联交易议

案提交公司七届二十三次董事会审议。

    （三）独立董事意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立

董事工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能源股

份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十三次会议中关联交

易的议案，发表如下独立意见：

    公司全资子公司灰场增容项目是根据生产运营的实际需要，通过

公平、合理的方式进行，没有损害公司及其他股东的利益，保护了交

易各方和公司的利益，有利于公司的长远发展，不影响公司的独立性，

保护了公司中小股东的利益。符合公司的实际情况，是合规合理的。

    公司关联董事在董事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉

及的关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原

则。

    因此同意上述关联交易。

    五、备查文件目录
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   （一）经与会董事签字确认的公司第七届董事会第二十三次会议

决议；

   （二）独立董事事前认可的声明；

   （三）独立董事签字确认的独立董事意见。

   特此公告




                         沈阳金山能源股份有限公司董事会

                            二 0 二一年八月十日




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