证券代码：600396            证券简称：金山股份      公告编号：临 2021-039 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第七届董事会第二十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 8 月 25 日以通讯方式召开

了第七届董事会第二十四次会议。本次会议应出席会议董事 11 名，

实际参加会议表决董事 10 名，董事邬迪先生因公出差，未能参加本

次会议表决。本次会议通知于 2021 年 8 月 17 日以邮件等的方式向各

位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

会议审议并通过了如下决议：
     一、2021 年半年度报告及摘要

     同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

     （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     二、关于非经常性关联交易的议案

     同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

     关联董事李延群、王凤峨、李西金、李瑞光、李亚光回避表决。

     （详见公司临 2021-040 号《关于关联交易的公告》）

     三、关于制定《经理层成员年度经营业绩考核办法》的议案；

     同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票

     四、关于修订《经理层成员薪酬管理办法》的议案

     同意：10 票；反对：0 票；弃权：0 票
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特此公告



           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                  二 O 二一年八月二十七日




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