证券代码：600396        证券简称：金山股份    公告编号：临 2021-050 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第七届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召

开了第七届董事会第二十六次会议。本次会议应出席会议董事 12 名，

实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以

短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
     一、《2021 年第三季度报告》

     同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

     （报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

     二、关于非日常关联交易的议案

     同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

     关联董事李延群、王凤峨、李西金、李瑞光、王锡南、李亚光回

避表决。

     （详见公司临 2021-051 号《关于非日常关联交易的公告》）

     三、关于日常关联交易的议案

     同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票

     关联董事李延群、王凤峨、李西金、李瑞光、王锡南、李亚光回

避表决。
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    （详见公司临 2021-052 号《关于日常关联交易的公告》）

    四、关于控股子公司风电项目改造的议案

    同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

    同意公司控股子公司辽宁康平金山风力发电有限责任公司和辽

宁彰武金山风力发电有限责任公司对现有风电项目进行改造。改造方

案均为：拆除 29 台单机容量 850KW 的风力发电机组，在原风场区

域内等容量改建 6 台单机容量 4MW 风力发电机组，总装机容量分别

为 24MW；对原有 10KV 集电线路改造、场内道路改扩建，升压站除

接网方案要求增加的设备和集电线路进线柜外均利用原升压站设备。

    五、关于调整董事会专门委员会的议案

    同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

    同意第七届董事会战略委员会和提名委员会因董事侯军虎辞职、

增补王锡南为公司董事相应进行委员调整，其他专门委员会组成不

变。

    公司董事会专门委员会调整后情况如下：

    （一）战略委员会（7 人）

    主任：李延群，委员：李海峰、王凤峨、王锡南、程国彬、王世

权、高倚云。

    （二）审计委员会（7 人）

    主任：林刚，委员：李西金、李瑞光、李亚光、程国彬、王世权、

高倚云。

    （三）提名委员会（7 人）

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    主任：程国彬，委员：李延群、王凤峨、王锡南、林刚、王世权、

高倚云。

    （四）薪酬与考核委员会（7 人）

    主任：王世权，委员：李海峰、李西金、邬迪、林刚、程国彬、

高倚云。

    六、关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案

    同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

    （详见公司临 2021-053 号《关于召开 2021 年第四次临时股东大

会的通知》）

    上述第二、三、四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

    特此公告



                           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                                  二 0 二一年十月二十九日




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