沈阳金山能源股份有限公司
          关于关联交易的独立董事意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《独立董事
工作细则》等规章性文件的有关规定，我们作为沈阳金山能
源股份有限公司独立董事，对公司第七届董事会第二十六次
会议中关联交易的议案，发表如下独立意见：
    一、公司实际控制人中国华电集团有限公司拟为公司及
全资、控股子公司提供 3.69 亿元委托贷款的非日常关联交
易有利于公司的可持续发展。
    二、公司全资子公司辽宁华电铁岭发电有限公司拟通过
神木华电煤炭运销有限公司采购煤炭和向华远星海运有限
公司购买煤炭运输服务的日常关联交易，是为了保障供暖期
用煤安全、补充煤源不足缺口，满足公司冬季供暖等民生需
求，可以保证生产供应，控制价格，有效控制生产成本。
    上述关联交易不影响公司的独立性，公司关联董事在董
事会审议上述关联交易议案时均回避表决，涉及的关联交易
表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
因此，同意上述关联交易。
    独立董事：
     林   刚     程国彬        王世权      高倚云



                           二 O 二一年十月二十七日

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