证券代码：600396        证券简称：金山股份    公告编号：临 2021-061 号



         沈阳金山能源股份有限公司
     第七届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 12 月 17 日以通讯方

式召开了第七届董事会第二十八次会议。本次会议应出席会议董

事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名。本次会议通知于 2021

年 12 月 14 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了

如下决议：

     一、关于高级管理人员变动的议案

     同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

     由于工作变动，公司总经理王凤峨提出辞去总经理职务。根

据工作需要，公司聘任李瑞光为公司总经理。

     （高级管理人员简历附后）

     二、关于更换公司部分董事的议案

     同意：12 票；反对：0 票；弃权：0 票

     公司董事王凤峨由于工作变动不再担任公司董事职务，根据

工作需要，推荐刘维成为公司董事候选人。此议案尚需经公司股

东大会审议通过。
     （董事候选人简历附后）
                                   1
特此公告



           沈阳金山能源股份有限公司董事会

                 二〇二一年十二月十八日




             2
附：

 高级管理人员简历

       李瑞光，男，1967 年出生，大学本科，高级经济师，中共

党员。曾先后任赤峰热电厂多经总公司办公室主任、综合计划处

处长，赤峰热电厂物业公司总经理，中电投东北分公司电源项目

发展部处长、驻呼市办主任，白音华金山发电有限公司综合部经

理、副总经济师兼综合部经理、二期扩建办主任、副总经理、党

委委员、总经理、党委书记及董事长，沈阳金山能源股份有限公

司党委委员、总法律顾问等职。现任沈阳金山能源股份有限公司

党委副书记、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

 董事候选人简历

       刘维成，男，1972 年出生，大学本科，正高级工程师，中

共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、天立发展集团有限

公司副总经理兼安质项目开发部主任,中国华电集团有限公司体

制改革办公室职员、政策与法律事务部政策研究处副处级职员、

政策与法律事务部政策研究处副处长、企业管理与法律事务部企

业管理处处长、法律事务部合规处处长、企业管理与法律事务部

（企业改革办公室）企管处处长等职。现任沈阳金山能源股份有

限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。




                              3