证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2021-067 号




         沈阳金山能源股份有限公司
     第七届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2021 年 12 月 30 日以通讯方
式召开了第七届董事会第二十九次会议。本次会议应出席会议董
事 11 名，实际参加会议表决董事 11 名。本次会议通知于 2021
年 12 月 24 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了
如下决议：
      一、关于公司高级管理人员变动的议案
     同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
     因工作调整，公司总经理、财务总监、董事会秘书李瑞光申
请辞去公司财务总监职务。
     经公司总经理李瑞光提名，聘任张新德为公司副总经理，聘
任薛振菊为公司财务总监。
     （张新德、薛振菊简历附后）
      二、关于调整公司内部管理机构的议案
     同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
     同意财务资产部调整为财务资产部（计划管理部）；

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    同意原规划发展部（工程管理部）分立为规划发展部和工程
管理部。
     三、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作
细则》等两项制度的议案
    同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意修订《沈阳金山能源股份有限公司总经理工作细则》和
制定《沈阳金山能源股份有限公司董事会授权管理办法》。
    详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     四、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司企业工资总
额管理办法》的议案
    同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意修订《沈阳金山能源股份有限公司企业工资总额管理办
法》。
     五、关于审议《沈阳金山能源股份有限公司落实董事会
职权实施方案》的议案
    同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
    同意《沈阳金山能源股份有限公司落实董事会职权实施方
案》。
    特此公告


                   沈阳金山能源股份有限公司董事会
                       二〇二一年十二月三十一日




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附件：高级管理人员简历
    张新德，男，1976 年出生，大学本科学历，中共党员，高
级工程师。曾先后任湖北黄石发电股份有限公司生产技术部副主
任，湖北西塞山发电有限公司检修部主任助理、计划工程部主任
兼检修部主任助理、工程部主任、检修部主任、副总工程师兼检
修部主任、副总工程师兼运行部主任，湖北（华电）西塞山发电
有限公司副总经理、党委委员，湖北华电武昌热电有限公司总经
理、党委委员，湖北华电武昌热电有限公司党委书记、董事长，
湖北华电襄阳发电有限公司总经理、党委副书记，湖北华电襄阳
发电有限公司党委书记、董事长等职。现任沈阳金山能源股份有
限公司党委委员。
    薛振菊，女，1973 年出生，大学本科学历，中共党员，高
级会计师。曾先后任华电国际邹县发电厂财务部财务一科副科
长、财务部副主任、主任、副总会计师兼财务部主任、副总会计
师，华电国际山东分公司财务资产部副主任、财务资产部主任、
财务资产部（计划管理部）主任等职。现任沈阳金山能源股份有
限公司党委委员。




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