证券代码：600396            证券简称：金山股份        公告编号：临 2022-006 号




           沈阳金山能源股份有限公司
       第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     沈阳金山能源股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日以通讯方式
召开了第七届董事会第三十次会议。本次会议应出席会议董事
11 名，实际参加会议表决董事 11 名。本次会议通知于 2022 年 2
月 22 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下
决议：
       一、关于公司高级管理人员变动的议案
     同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
     因工作调整，公司总经理、董事会秘书李瑞光申请辞去公司
董事会秘书职务。
     经公司董事长李延群提名，聘任刘维成为公司董事会秘书。
     （高级管理人员刘维成简历附后）
       二、关于审议公司 2022 年日常关联交易的议案
     同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
     关联董事李延群、李瑞光、李西金、王锡南、李亚光回避表
决。
     （详见临 2022 年-007 号关于日常关联交易公告）
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       三、关于开展融资租赁暨关联交易的议案
   同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票
   关联董事李延群、李瑞光、李西金、王锡南、李亚光回避表
决。
   （详见临 2022 年-008 号关于开展融资租赁暨关联交易公
告）
       四、关于关联人向公司提供资金的议案
   同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
       （详见临 2022 年-009 号关于关联人向公司提供资金的公
告）
       五、关于调整公司内部管理机构的议案
   同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
       同意证券事务部（法律事务部、监事会办公室）调整为
证券法务部。
       六、关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案
   同意：11 票；反对：0 票；弃权：0 票
   （详见临 2022-010 号关于召开 2022 年第一次临时股东大会
的通知）

   上述第二、三、四项议案尚需经公司股东大会审议通过。

   特此公告


                       沈阳金山能源股份有限公司董事会
                            二〇二二年三月一日


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附件：高级管理人员简历
    刘维成，男，1972 年出生，大学本科，正高级工程师，
中共党员。曾先后任十里泉发电厂副总经济师、天立发展集
团有限公司副总经理兼安质项目开发部主任,中国华电集团
有限公司体制改革办公室职员、政策与法律事务部政策研究
处副处级职员、政策与法律事务部政策研究处副处长、企业
管理与法律事务部企业管理处处长、法律事务部合规处处
长、企业管理与法律事务部（企业改革办公室）企管处处长
等职。现任沈阳金山能源股份有限公司党委委员、副总经理、
总法律顾问。




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